EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Aug 2, 2023

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	04.07.2023
General Assembly Date	02.08.2023
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.08.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,

2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,

3 - 2022 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2022 yılı bağımsız denetim raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

5 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,

6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,

8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

9 - 2022 yılına ait kârın kullanım şekli ve dağıtılacak kâr payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,

10 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

11 - Yönetim kurulu tarafından 2023 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulunca şirkete uygulanan idari para cezası hususunda ortakların bilgilendirilmesi,

16 - Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi

17 - Dilek, temenni ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte sunulmuştur. Ayrıca www.euroyatirimortakligi.com adresli şirketimizin internet sitesinden genel kurul toplantı sonuçlarına ulaşılabilmektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır bulunanlar listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.08.2023 Çarşamba günü saat:12,00'de, şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılmış olup toplantıda alınan kararlar ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.