EugeneTechnologyCo.,Ltd. — AGM Information 2026

Feb 13, 2026

유진테크/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익이영여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 신승우 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김정열 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 사업 제368조의4에 따라 제26기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결정하였습니다.
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승우	1963-12	3년	재선임	- (현)유진테크 대표이사 - (전)하이닉스반도체 - 부산대학교 물리학과 - 부산대학교 물리학 석사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정열	1964-03	3년	신규선임	상근	- (전)중소벤처기업진흥공단 서울북부지부 수석부장 - 대통령 표창(2019.12, 중소벤처기업 금융지원부문) - 고려대학교 경영학과 - 고려대학교 경영학 석사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-