EugeneTechnologyCo.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

유진테크/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 본사회의실
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안)               포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (2명)    제2-1호 의안 : 사내이사 엄평용 선임의 건    제2-2호 의안 : 사외이사 남기만 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 정기주주총회의 안전개최를 위하여, 상기 일시, 장소 변경이 필요할 시 주주총회 의장에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄평용	1957-09	3년	재선임	(현) 유진테크 대표이사 / 회장 광운대 응용전자공학 현대전자산업 테라다인 Korea Brooks Canada

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기만	1957-09	3년	신규선임	동국대 대학원 박사과정 수료 한국반도체산업협회 상근부회장 산업통상자원부 무역정책관	-