EugeneTechnologyCo.,Ltd. — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

유진테크/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 본사회의실
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)              포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (1명)   제2-1호 의안 : 사내이사 신승우 선임의 건 -제3호 의안: 감사 선임의 건 (1명)   제3-1호 의안 : 상근감사 강석진 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승우	1963-12	3년	신규선임	(현)유진테크 COO 부산대학교 물리학과 부산대학교 물리학 석사 하이닉스반도체

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강석진	1959-02	3	재선임	상근	(현)유진테크 감사 서울대 대학원 정치학과 서울신문 정치부, 사회부, 국제부 서울신문 편집국장, 경영기획실장