EugeneTechnologyCo.,Ltd. — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

유진테크/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 본사회의실
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 실태보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)              포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경(전자증권 도입, 외부               감사인 선임 변경)의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 (1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 김진웅 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진웅	1964-02	3년	신규선임	(현)유진테크 CTO 서울대학교 금속공학과 한국과학기술원 재료공학 박사 현대전자 SK하이닉스