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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

유진증권/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제72기 재무제표 등 승인의 건 - 현금배당(예정) : 주당 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 유창수 선임의 건(재선임) ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 고경모 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최규남 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유창수	1963-05	3	재선임	1985년 고려대학교 사회학과 졸업 1990년 NIU 경영대학교 MBA 졸업 2000년 영양제과(주) 대표이사 2000년 유진기업 사장 2002년 이순산업(주) 대표이사 2004년 고려시멘트 부회장 2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장
고경모	1966-09	3	재선임	1989년 서울대학교 경영학과 졸업 2004년 노스캐롤라이나주립대 경제학 석사 2008년 기획재정부 정책조정총괄과장 2012년 교육과학기술부 기획조정실장 2013년 경기도교육청 제1부교육감(교육감 권한대행) 2015년 미래창조과학부 창조경제조정관 2018년 유진투자증권 부사장 2021년 (現)유진투자증권 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최규남	1964-04	3	신규선임	1987년 서울대학교 에너지자원공학과 졸업 1989년 Stanford University 공업경영학 석사 1997년 East Gate Private Equity Partners, LLC, Managing Director 2007년 한국콘텐츠진흥원 원장 2009년 East Gate Partners, LLC 대표 2012년 제주항공 대표이사 2013년 (現) 동문 파트너즈(유) 고문 2018년 SK SUPEX추구협의회 사장 2024년 (現) SK주식회사 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최규남	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1987년 서울대학교 에너지자원공학과 졸업 1989년 Stanford University 공업경영학 석사 1997년 East Gate Private Equity Partners, LLC, Managing Director 2007년 한국콘텐츠진흥원 원장 2009년 East Gate Partners, LLC 대표 2012년 제주항공 대표이사 2013년 (現) 동문 파트너즈(유) 고문 2018년 SK SUPEX추구협의회 사장 2024년 (現) SK주식회사 고문