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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

유진증권/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제71기 재무제표 등 승인의 건 - 현금배당(예정) : 주당 60원 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ·제2-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용대 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한만희	1956-09	1	재선임	1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 2021년 서울시립대학교 대외협력부총장 2023년 (現)신한자산신탁 사외이사	신한자산신탁(사외이사)
김용대	1960-12	3	재선임	1983년 서울대학교 법학과 졸업 1991년 서울지방법원 판사 2011년 대전고등법원 부장판사 2012년 수원지방법원 수석부장판사 2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2017년 서울고등법원 부장판사 2019년 서울가정법원 법원장 2021년 (現)법무법인 도울 대표변호사 2023년 (現)삼성엔지니어링주식회사 사외이사	삼성엔지니어링주식회사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한만희	1956-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 2021년 서울시립대학교 대외협력부총장 2023년 (現)신한자산신탁 사외이사
김용대	1960-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	1983년 서울대학교 법학과 졸업 1991년 서울지방법원 판사 2011년 대전고등법원 부장판사 2012년 수원지방법원 수석부장판사 2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2017년 서울고등법원 부장판사 2019년 서울가정법원 법원장 2021년 (現)법무법인 도울 대표변호사 2023년 (現)삼성엔지니어링주식회사 사외이사