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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

유진증권/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제70기 재무제표 등 승인의 건 - 현금배당(예정) : 주당 60원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄영호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄영호	1961-09	3	재선임	1984년 연세대학교 경영학과 졸업 1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사 1996년~1998년 미국 뉴욕연방 은행 이코노미스트 1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
엄영호	1961-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	1984년 연세대학교 경영학과 졸업 1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사 1996년~1998년 미국 뉴욕연방 은행 이코노미스트 1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-