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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

유진증권/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터
4. 의안 주요내용		1. 보고사항         - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제68기 재무제표 등 승인의 건               - 현금배당(예정) : 주당 120원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건   제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용대 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한만희	1956-09	3	재선임	1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수	-
김용대	1960-12	3	신규선임	1983년 서울대학교 법학과 졸업 1991년 서울지방법원 판사 2011년 대전고등법원 부장판사 2012년 수원지방법원 수석부장판사 2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2017년 서울고등법원 부장판사 2019년 서울가정법원 법원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한만희	1956-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
김용대	1960-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1983년 서울대학교 법학과 졸업 1991년 서울지방법원 판사 2011년 대전고등법원 부장판사 2012년 수원지방법원 수석부장판사 2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2017년 서울고등법원 부장판사 2019년 서울가정법원 법원장