EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

유진증권/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 72기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		9,646,708	- 매출액
- 부채총계		8,595,332	- 영업이익	58,338
- 자본금		537,592	- 당기순이익	49,619
- 자본총계		1,051,376	*주당순이익(원)	540
나. 개별(별도)	- 자산총계		9,023,315	- 매출액
- 부채총계		8,029,977	- 영업이익	45,272
- 자본금		537,592	- 당기순이익	34,988
- 자본총계		993,339	*주당순이익(원)	381
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,183,914,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제72기 재무제표 등 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) · 제3-1호 : 사내이사 유창수 선임의 건 → 원안대로 통과 · 제3-2호 : 사내이사 고경모 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최규남 선임의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유창수	1963-05	3	재선임	2000년 영양제과(주) 대표이사 2000년 유진기업 사장 2002년 이순산업(주) 대표이사 2004년 고려시멘트 부회장 2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장
고경모	1966-09	3	재선임	2008년 기획재정부 정책조정총괄과장 2012년 교육과학기술부 기획조정실장 2013년 경기도교육청 제1부교육감(교육감 권한대행) 2015년 미래창조과학부 창조경제조정관 2018년 유진투자증권 부사장 2021년 (現)유진투자증권 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최규남	1964-04	3	신규선임	1987년 서울대학교 에너지자원공학과 졸업 1989년 Stanford University 공업경영학 석사 1997년 East Gate Private Equity Partners, LLC, Managing Director 2007년 한국콘텐츠진흥원 원장 2009년 East Gate Partners, LLC 대표 2012년 제주항공 대표이사 2018년 SK SUPEX추구협의회 사장 2013년 (現)동문 파트너즈(유) 고문 2024년 (現)SK주식회사 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최규남	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1987년 서울대학교 에너지자원공학과 졸업 1989년 Stanford University 공업경영학 석사 1997년 East Gate Private Equity Partners, LLC, Managing Director 2007년 한국콘텐츠진흥원 원장 2009년 East Gate Partners, LLC 대표 2012년 제주항공 대표이사 2018년 SK SUPEX추구협의회 사장 2013년 (現)동문 파트너즈(유) 고문 2024년 (現)SK주식회사 고문