EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2024

유진증권/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 71기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		8,699,332	- 매출액
- 부채총계		7,687,427	- 영업이익	27,039
- 자본금		537,592	- 당기순이익	30,696
- 자본총계		1,011,905	*주당순이익(원)	334
나. 개별(별도)	- 자산총계		8,127,911	- 매출액
- 부채총계		7,159,316	- 영업이익	13,462
- 자본금		537,592	- 당기순이익	15,021
- 자본총계		968,595	*주당순이익(원)	164
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,510,348,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원이 되는 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제71기 재무제표 등 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) 제2-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건 -> 원안대로 통과 제2-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 김용대 선임의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한만희	1956-09	1	재선임	1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 2021년 서울시립대학교 대외협력부총장 2023년 (現)신한자산신탁 사외이사	신한자산신탁(사외이사)
김용대	1960-12	3	재선임	1983년 서울대학교 법학과 졸업 1991년 서울지방법원 판사 2011년 대전고등법원 부장판사 2012년 수원지방법원 수석부장판사 2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2017년 서울고등법원 부장판사 2019년 서울가정법원 법원장 2021년 (現)법무법인 도울 대표변호사 2023년 (現)삼성엔지니어링주식회사 사외이사	삼성엔지니어링주식회사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한만희	1956-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수 2021년 서울시립대학교 대외협력부총장 2023년 (現)신한자산신탁 사외이사
김용대	1960-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	1983년 서울대학교 법학과 졸업 1991년 서울지방법원 판사 2011년 대전고등법원 부장판사 2012년 수원지방법원 수석부장판사 2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사 2017년 서울고등법원 부장판사 2019년 서울가정법원 법원장 2021년 (現)법무법인 도울 대표변호사 2023년 (現)삼성엔지니어링주식회사 사외이사