EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD

AGM Information • Mar 23, 2023

유진증권/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제70기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		8,076,408	- 매출액
- 부채총계		7,100,764	- 영업이익	18,123
- 자본금		537,592	- 당기순이익	15,672
- 자본총계		975,644	*주당순이익(원)	168
나. 개별(별도)	- 자산총계		7,518,982	- 매출액
- 부채총계		6,570,248	- 영업이익	11,314
- 자본금		537,592	- 당기순이익	3,677
- 자본총계		948,734	*주당순이익(원)	39
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,510,348,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제70기 재무제표 등 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄영호 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 참고서류 2023-03-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄영호	1961-09	3	재선임	1984년 연세대학교 경영학과 졸업 1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사 1998년 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트 1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
엄영호	1961-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	1984년 연세대학교 경영학과 졸업 1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사 1998년 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트 1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-