EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD

AGM Information • Mar 9, 2020

유진증권/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터
4. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제67기 재무제표 등 승인의 건              - 현금배당(예정) : 주당 70원    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄영호 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄영호	1961-09	3	신규선임	1984년 연세대학교 경영학과 졸업 1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사 1996년~1998년 미국 뉴욕연방 은행 이코노미스트 1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수	(주)아모레퍼시픽(사외이사) 미래에셋생명(주)(사외이사) * 임기만료 퇴임 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
엄영호	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1984년 연세대학교 경영학과 졸업 1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사 1996년~1998년 미국 뉴욕연방 은행 이코노미스트 1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등)		신규 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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