EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD

AGM Information • Mar 25, 2020

유진증권/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,738,402	- 매출액
- 부채총계		6,948,833	- 영업이익	58,226
- 자본금		537,592	- 당기순이익	41,337
- 자본총계		789,568	*주당순이익(원)	427
나. 개별(별도)	- 자산총계		7,377,670	- 매출액
- 부채총계		6,593,128	- 영업이익	46,502
- 자본금		537,592	- 당기순이익	33,763
- 자본총계		784,541	*주당순이익(원)	349
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,778,740,150
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제67기 재무제표 등 승인의 건 -> 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄영호 선임의 건 -> 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄영호	1961-09	3	신규선임	1984년 연세대학교 경영학과 졸업 1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사 1998년 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트 1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수	(주)아모레퍼시픽(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
엄영호	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1984년 연세대학교 경영학과 졸업 1996년 뉴욕대학교 스턴스쿨 경영학 박사 1998년 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트 1998년 (現)연세대학교 경영대학 경영학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등)		신규 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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