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AGM Information • Mar 7, 2019

유진증권/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터
4. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제66기 재무제표 등 승인의 건              - 현금배당(예정) : 주당 60원   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 유창수 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 고경모 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김기정 선임의 건  제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유창수	1963-05	3	재선임	1985년 고려대학교 사회학과 졸업 1990년 NIU 경영대학교 MBA 졸업 2000년 영양제과(주) 대표이사 2000년 유진기업 사장 2002년 이순산업(주) 대표이사 2004년 고려시멘트 부회장 2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장
고경모	1966-09	3	신규선임	1989년 서울대학교 경영학과 졸업 2004년 노스캐롤라이나주립대 경제학 석사 2008년 기획재정부 정책조정총괄과장 2012년 교육과학기술부 기획조정실장 2013년 경기도교육청 제1부교육감(교육감 권한대행) 2015년 미래창조과학부 창조경제조정관 2018년 (現)유진투자증권 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기정	1961-07	2	재선임	1984년 서울대학교 법과대학 졸업 2004년 수원지방법원 부장판사 2006년 서울남부지방법원 부장판사 2007년 법무법인 양헌 변호사 2015년 (現)유진투자증권        사외이사 2018년 (現)동아대학교 법학전문대학원 부교수	-
한만희	1956-09	2	신규선임	1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기정	1961-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	1984년 서울대학교 법과대학 졸업 2004년 수원지방법원 부장판사 2006년 서울남부지방법원 부장판사 2007년 법무법인 양헌 변호사 2015년 (現)유진투자증권 사외이사 2018년 (現)동아대학교 법학전문대학원 부교수
한만희	1956-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수