EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD

AGM Information • Mar 27, 2019

유진증권/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,250,332	- 매출액
- 부채총계		6,498,633	- 영업이익	65,864
- 자본금		537,592	- 당기순이익	46,480
- 자본총계		751,699	*주당순이익(원)	480
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,489,992	- 매출액
- 부채총계		5,735,112	- 영업이익	63,426
- 자본금		537,592	- 당기순이익	45,681
- 자본총계		754,880	*주당순이익(원)	472
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,810,348,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제66기 재무제표 등 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 유창수 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 고경모 선임의 건   ⇒ 원안대로 통과   제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 건  제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김기정 선임의 건  제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건 ⇒ 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유창수	1963-05	3	재선임	1985년 고려대학교 사회학과 졸업 1990년 NIU 경영대학교 MBA 졸업 2000년 영양제과(주) 대표이사 2000년 유진기업 사장 2002년 이순산업(주) 대표이사 2004년 고려시멘트 부회장 2007년 (現)유진투자증권 대표이사 부회장
고경모	1966-09	3	신규선임	1989년 서울대학교 경영학과 졸업 2004년 노스캐롤라이나주립대 경제학 석사 2008년 기획재정부 정책조정총괄과장 2012년 교육과학기술부 기획조정실장 2013년 경기도교육청 제1부교육감(교육감 권한대행) 2015년 미래창조과학부 창조경제조정관 2018년 (現)유진투자증권 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기정	1961-07	2	재선임	1984년 서울대학교 법과대학 졸업 2004년 수원지방법원 부장판사 2006년 서울남부지방법원 부장판사 2007년 법무법인 양헌 변호사 2015년 (現)유진투자증권        사외이사 2018년 (現)동아대학교 법학전문대학원 부교수	-
한만희	1956-09	2	신규선임	1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기정	1961-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	1984년 서울대학교 법과대학 졸업 2004년 수원지방법원 부장판사 2006년 서울남부지방법원 부장판사 2007년 법무법인 양헌 변호사 2015년 (現)유진투자증권        사외이사 2018년 (現)동아대학교 법학전문대학원 부교수
한만희	1956-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1978년 연세대학교 경영학과 졸업 1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사 2008년 국토해양부 국토정책국 국장 2010년 행정중심복합도시건설청 청장 2011년 국토해양부 제1차관 2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수