EUGENE Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

유진기업/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주총회 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 * 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 * 금번 배당의 재원은 2025년 3월 26일 개최된 제41기 정기주주총회에서 가결된‘자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건’에 근거하여 배당 * 사외이사 및 감사위원회 위원 후보자 유종연의 취임일은 2026년 4월 1일 입니다.
※관련공시	2026-03-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	[제1호 의안] 제42기(2025. 1. 1~2025. 12. 31) 재무제표(연결 및 별도)승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) * 현금배당 보통주 1주당 180원	-
2	[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건	-
2-1	[제2-1호] 주주총회 개최방식 추가의 건(전자주주총회 도입 반영)	-
2-2	[제2-2호] 감사위원회 구성 및 사외이사 명칭 변경의 건(독립이사로 변경)	-
2-3	[제2-3호] 자기주식 보유 또는 처분에 관한 사항 추가의 건	-
2-4	[제2-4호] 그 외의 정관변경에 관한 건	-
3	[제3호 의안] 사내이사 최재호 선임의 건	-
4	[제4호 의안] 사외이사 유종연 선임의 건	-
5	[제5호 의안] 감사위원회 위원 유종연 선임의 건	-
6	[제6호 의안] 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
6-1	[제6-1호] 감사위원이 되는 사외이사 박희준 선임의 건	-
6-2	[제6-2호] 감사위원이 되는 사외이사 백제흠 선임의 건	-
7	[제7호 의안] 이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재호	1965-11	3	재선임	2025 ~ 현재 유진기업 대표이사 2024 유진기업 CEO 2021 유진기업 사업총괄 COO 2017 유진기업 관리본부장 2013 유진기업 경영지원실 관리총괄 2011 유진기업 전략기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유종연	1965-04	3	신규선임	2020~2024 TY홀딩스, 대표이사 2015~2019 SBS콘텐츠허브, 대표이사 등 2012~2015 SBS미디어홀딩스, 전략담당 2000 ~ 2012 Bain & Company, 글로벌 파트너 등 1992 ~ 1999 삼성전자 글로벌마케팅실, 구조본 미래전략그룹	-
박희준	1969-04	2	신규선임	2004 ~ 현재 연세대학교 산업공학과 교수 2024 ~ 2025 한국품질경영학회 회장 2017 ~ 2018 신성장위원회(금융위원회) 위원 2009 ~ 2010 국가정보화전략위원회(대통령 직속) 위원 2001 ~ 2003 매리마운트대학교(미) 경영학과 교수	대동기어 주식회사 (사외이사인 감사위원)
백제흠	1965-10	3	신규선임	2022 ~ 현재 법무법인(유) 세종 대표변호사 2023 ~ 현재 재정경제부 국세예규심사위원회 위원 2014 ~ 현재 서울지방변호사회 조세연수원 원장 2022 한국세법학회 회장 1994 ~ 2001 서울지법, 창원지법, 인천지법 판사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유종연	1965-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2020~2024 TY홀딩스, 대표이사 2015~2019 SBS콘텐츠허브, 대표이사 등 2012~2015 SBS미디어홀딩스, 전략담당 2000 ~ 2012 Bain & Company, 글로벌 파트너 등 1992 ~ 1999 삼성전자 글로벌마케팅실, 구조본 미래전략그룹
박희준	1969-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2004 ~ 현재 연세대학교 산업공학과 교수 2024 ~ 2025 한국품질경영학회 회장 2017 ~ 2018 신성장위원회(금융위원회) 위원 2009 ~ 2010 국가정보화전략위원회(대통령 직속) 위원 2001 ~ 2003 매리마운트대학교(미) 경영학과 교수
백제흠	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2022 ~ 현재 법무법인(유) 세종 대표변호사 2023 ~ 현재 재정경제부 국세예규심사위원회 위원 2014 ~ 현재 서울지방변호사회 조세연수원 원장 2022 한국세법학회 회장 1994 ~ 2001 서울지법, 창원지법, 인천지법 판사