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AGM Information • Mar 26, 2025

유진기업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,893,826		- 매출액
- 부채총계	970,924		- 영업이익	23,839
- 자본금	38,655		- 당기순이익	-68,396
- 자본총계	922,903		*주당순이익(원)	-998
나. 연결	- 자산총계	2,374,868		- 매출액
- 부채총계	1,348,177		- 영업이익	55,003
- 자본금	38,655		- 당기순이익	-100,746
- 자본총계	1,026,691		*주당순이익(원)	-842
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	170
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		11,651,598,890
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임), 감사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안 : 제41기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 1주당 170원 → 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 → 원안대로 가결 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김진구 신규선임 건) → 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 이명준 신규선임 건) → 원안대로 가결 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진구	1963-01	3	신규선임	덕수상업고등학교 졸업 現)유진기업㈜ CFO 부사장 現)유진기업㈜ 그룹혁신기획실장 부사장 前)유진기업㈜ 회계팀장 상무 前)유진기업㈜ 재무담당 전무 前)유진기업㈜ 재경본부장 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이명준	1965-02	3	신규선임	상근	서울대학교 경영학과 졸업 前)산은캐피탈㈜리스크관리실 실장 前)산은캐피탈㈜검사실 검사역 前)산은캐피탈㈜리스크관리실 선임감리역 前)산은캐피탈㈜ 여신관리단 단장 前)산은캐피탈㈜ 여신관리단 조사역 前)산은캐피탈㈜ 기업금융실 영업추진역