EuBiologics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 6, 2020

유바이오로직스/주주총회소집결의/(2020.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	10:00
2. 장소		강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제10기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건  기타비상무이사 : 김경민(신규선임)   제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경민	1969-01	3	신규선임	현) 바이오써포트 대표이사 현) 스템센트릭 대표이사 전) Bausch & Lomb Korea QA Manager