EuBiologics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

유바이오로직스/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	10:00
2. 장소		강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건  사내이사 : 백영옥(재선임)  기타비상무이사 : 김덕상(재선임)  기타비상무이사 : Glenn Anthony Rockman (재선임)  기타비상무이사 : 박성묵(신규선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건  감사 : 최병호(재선임) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제8호 의안: 임직원 상여금규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백영옥	1962-02	3	재선임	전) 한국생산기술연구원 실장 현) CEO, 경영총괄
김덕상	1964-03	3	재선임	전) 바이오플랜 컨설팅 사장 현) 싸토리우스코리㈜대표
Glenn Anthony Rockman	1981-05	3	재선임	전) Vice President, Social Finance, JP Morgan 현) Partner, Global Health Investment Fund
박성묵	1972-06	3	신규선임	전) ㈜큐브엔터테인먼트 상무 현) 케이엘앤파트너스 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물용 의약품 개발, 제조 및 판매업 - 의약외품 개발, 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-