EuBiologics Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

유바이오로직스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백영옥 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 허태영 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조영식 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이형우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 제7호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백영옥	1962-09	3	재선임	고려대학교 생명공학 이학박사 현) ㈜유바이오로직스 대표이사/부회장 전) 한국생산기술연구원 실장
허태영	1969-11	3	신규선임	아주대학교 경영대학원 경영학 석사 현) 에스디바이오센서㈜ 대표이사 전) ㈜에스디 영업부문 총괄 사장
조영식	1961-06	3	재선임	서울대학교 수의학 박사 현) ㈜바이오노트 의장 현) 에스디바이오센서㈜ 의장
이형우	1969-11	3	재선임	연세대학교 경제학 학사 현) 원익투자파트너스㈜ 부사장 전) 한국기술투자 기업투자본부 팀장