EuBiologics Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 9, 2023

유바이오로직스/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 13기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 강화순 신규선임 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정상영 신규선임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상영	1977-11	3	신규선임	현) (주)바이오노트 신약개발사업본부 이사 전) 메디포스트(주) 연구부 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강화순	1961-07	3	신규선임	현) 농림축산검역본부 ASF, 구제역역학조사위원회 위원 전) 사조그룹 사조동아원 생물자원사업부문 대표/ 양돈사업부 대표이사	-우진B&G (사외이사)