EuBiologics Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 11, 2022

유바이오로직스/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 백영옥 재선임 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김덕상 재선임 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이형우 신규선임 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 조영식 신규선임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 승인 건) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(주총 신규 부여)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백영옥	1962-09	3	재선임	현) (주)유바이오로직스 대표이사 전) 한국생산기술연구원 실장
김덕상	1964-03	3	재선임	현) 싸토리우스코리아바이오텍(주) 대표 전) 바이오플랜 컨설팅 사장
이형우	1969-11	3	신규선임	현) 원익투자파트너스 전무 전) SBI인베스트먼트 근무
조영식	1961-06	3	신규선임	현) (주)바이오노트 회장 전) 에스디 대표이사