AI assistant
Etteplan Oyj Remuneration Information 2022
3264_rns_2022-02-10_f3cb6dd8-3aa4-4881-a4e5-4831049cc88a.pdf
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Palkitsemisraportti
2021
Etteplan
Toimielinten palkitsemisraportti 2021
Etteplan Oyj:n (Etteplan) toimielinten palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöitä koskevan vuoden 2020 hallinnointikoodin mukaisesti. Palkitsemisraportti julkaistaan vuosittain aina samanaikaisesti hallintojärjestelmästä annettavan selvityksen kanssa, ja se esitetään osakkeenomistajille julkaisua seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.
PALKITSEMISEN PERIAATTEET
Etteplan Oyj:n palkitseminen perustuu yhtiön palkitsemispolitiikkaan, joka käsiteltiin yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2020. Yhtiön palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallitus päättä muusta syystä tuoda politiikkaa yhtiökokouksen käsiteltäväksi aikaisemmin.
Etteplanin palkitsemista ohjaavia periaatteita ovat tulokseen perustuva ja suoriutumisperusteinen palkitseminen, läpinäkyvät ja yhdenmukaiset palkitsemisen perusteet ja järjestelmä sekä kilpailukykyinen kokonaispalkkataso.
Henkilöstön palkitsemista ohjaa vahvasti suoriutumiseen perustuva palkitsemisperiaate, jonka mukaan koko henkilöstöä palkitaan läpi organisaation. Tällä saadaan aikaiseksi henkilöstön palkitsemiskäytäntö, joka on linjassa yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen kanssa, kun yhtiön avainhenkilöt sitoutetaan ja motivoidaan toimimaan yhteisten periaatteiden mukaisesti.
Toimitusjohtajan palkitsemiskäytännöissä noudatetaan samoja periaatteita. Merkittävä osa toimitusjohtajan palkitsemisesta perustuu kuitenkin muuttuviin palkanosin eli lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimiin. Näin varmistetaan vahva yhteys toimitusjohtajan palkitsemisen ja yhtiön taloudellisen tuloksen välillä. Hallitus päättää vuosittain muuttuvan palkitsemisen rakenteen ja yksityiskohdat. Vuositulospalkkio ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä muodostavat yhdessä tyypillisesti noin puolet toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta.
Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituksen palkitsemisen valmistelu on osoitettu hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Muun johtoryhmän palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa.
PALKITSEMINEN JA YHTIÖN TALOUDELLINEN KEHITYS
Etteplanin liiketoiminnan kehitys on viimeisen viiden vuoden aikana ollut johdonmukaista ja linjassa yhtiön strategian kanssa. Yhtiön liikevaihto ja liikevoitto (EBITA) ovat parantuneet tasaisesti. Vuonna 2020 COVID-19 -pandemia aiheutti liikevaihdon kasvun tasaantumisen, kannattavuus kuitenkin kehittyi positiiviseen suuntaan. Tilikaudella 2021 yhtiö pääsi takaisin kannattavan kasvun polulle pandemian jatkumisesta huolimatta.
Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajan palkkiot perustuvat tulokseen ja suoritukseen, ja merkittävä osa toimitusjohtajan palkitsemisesta muodostuu muuttuvista palkanosista. Koska yhtiön kannustinjärjestelmän tulostavoitteet ovat yhteydessä yhtiön tulokseen, yhtiön myönteinen kehitys näkyy myös toimitusjohtajan palkkioissa. Liiketoiminnan kehityksen perusteella kannustinjärjestelmiä voidaan pitää toimivina sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
| KESKIMÄÄRÄINEN PALKITSEMINEN (EUR) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | 61 400 | 62 600 | 74 600 | 92 400 | 84 600 |
| Hallituksen muut jäsenet keskimäärin | 22 057 | 31 600 | 31 540 | 40 080 | 45 600 |
| Toimitusjohtaja* | 1 727 610 | 495 584 | 491 738 | 805 287 | 519 484 |
| Etteplanin keskimääräisen työntekijän palkkakehitys** | 42 392 | 41 944 | 42 087 | 43 548 | 46 210 |
- Toimitusjohtajan vuoden 2017 ja 2020 palkkasummat sisältävät edeltäviltä kolmelta vuodelta kertyneet osakepalkkiot.
** Etteplanin keskimääräisen työntekijän palkkakehitys lasketaan henkilöstökuluista vähentäen kokonaisluvusta muut henkilösivukulut ja jakamalla se keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.
Etteplan
PALKITSEMISRAPORTTI 2021 | 2
Liikevaihto, milj. euroa
2017 2018 2019 2020 2021
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa
2017 2018 2019 2020 2021
Liikevoitto (EBITA), milj euroa
2017 2018 2019 2020 2021
■ Liikevoitto EBITA
■ EBITA, %
HALLITUKSEN PALKITSEMINEN TILIKAUDELLA 2021
Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous vuosittain. Vuoden 2021 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 72 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan rahapalkkiona.
Vuoden 2021 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajien kokouspalkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan kustakin kokouksesta, jossa hallituksen tai sen valiokunnan puheenjohtaja tai jäsen on ollut läsnä. Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenien vuosipalkkiota ei makseta osittain osakkeina, osakeperusteisina oikeuksia tai rahana velvoitteena hankkia rahalla yhtiön osakkeita. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin, eikä heille ole maksettu tilikauden aikana muita taloudellisia etuuksia. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiön eivätkä toimi yhtiön neuvonantajana.
| HALLITUKSEN PALKKIOT VUONNA 2021 (EUR) | VUOSI-PALKKIO | VALIOKUNNAN KOKOUSPALKKIOT | HALLITUKSEN KOKOUSPALKKIOT | YHTEENSÄ |
|---|---|---|---|---|
| Robert Ingman, puheenjohtaja ja NPV:n jäsen | 72 000 | 1 800 | 10 800 | 84 600 |
| Matti Huttunen, NPV:n puheenjohtaja | 36 000 | 3 600 | 5 400 | 45 000 |
| Päivi Lindqvist, TVK:n jäsen | 36 000 | 3 000 | 4 800 | 43 800 |
| Leena Saarinen, TVK:n puheenjohtaja ja NPV:n jäsen | 36 000 | 7 800 | 5 400 | 49 200 |
| Mikko Tepponen, TVK:n jäsen | 36 000 | 3 000 | 5 400 | 44 400 |
| Yhteensä | 216 000 | 19 200 | 31 800 | 267 000 |
NPV = nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
TVK = tarkastusvaliokunta
Etteplan
PALKITSEMISRAPORTTI 2021 | 3
TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN TILIKAUDELLA 2021
Toimitusjohtajan palkka muodostuu kiinteästä vuosipalkasta (sisältäen auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedut) ja muuttuvasta palkitsemisen osasta, joka sisältää vuositulospalkkion ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Muuttuvan palkitsemisen osuus toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta tilikaudella 2021 oli 27 prosenttia.
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan. Tilikaudella 2021 toimitusjohtajalle ei maksettu maksuperusteista lisäeläkevakuutusta.
| TOIMITUSJOHTAJAN KOKONAISPALKITSEMINEN VUONNA 2021 (EUR) | Kiinteä vuosipalkka (sisältäen verolliset luontoisedut) | MUUTTUVAT PALKANOSAT | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|
| Maksettu lyhyen aikavälin palkkio vuodelta 2021 | Maksettu osakepohjainen kannustinpalkkio | |||
| Toimitusjohtaja | 379 384 | 140 100 | 0 | 519 484 |
Lyhyen aikavälin palkitseminen
Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen sekä muihin taloudellisiin ja operatiivisiin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Vuositulospalkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.
Tilikaudella 2021 toimitusjohtajalle maksettiin saavutetun suorituksen perusteella vuositulospalkkiota 140 100 euroa. Vuositulospalkkio kertyi tilikauden 2020 aikana. Tulospalkkio vastaa 37 prosenttia tulospalkkion enimmäismäärästä. Tulospalkkio kattaa kokonaan muuttuvan palkitsemisen osan tilikaudella 2021.
Tilikaudella 2021 toimitusjohtajan vuositulospalkkion rakenne säilyi samana ja varsinaiset tavoitteet päivitettiin. Mahdollinen palkkio maksetaan tilikaudella 2022.
Pitkän aikavälin palkitseminen
Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen koostuu hallituksen kolmen vuoden jaksoissa päättämästä, konsernin liiketoiminnan strategiseen kehitykseen, taloudellisiin mittareihin sekä omistaja-arvoon perustuvasta tulospalkkiosta. Ohjelman tavoitteena on varsinaisen palkitsemisen lisäksi sitouttaa toimitusjohtajaa yhtiöön ja yhdistää toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien etu. Osakepohjaisen kannustinohjelman palkkio maksetaan aina kertymiskautta seuraavalla tilikaudella.
Toimitusjohtaja kuuluu Etteplan Oyj:n hallituksen, 5.2.2020 perustamaan, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu toimitusjohtaja ja muun johtoryhmän jäsenet mukaan lukien noin 25 avainhenkilöä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen vuonna 2023 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.
Toimitusjohtaja kuului Etteplan Oyj:n hallituksen perustamaan, yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso kattoi kalenterivuodet 2017–2019. Järjestelmän ansaintakriteerit olivat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR), ja siihen kuului noin 20 henkilöä. Hallituksen päätöksen mukaan järjestelmästä maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä enintään noin 260 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Kannustinjärjestelmän palkkio maksettiin huhtikuussa 2020, jolloin toimitusjohtajalle maksettiin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti yhteensä 321 512 euroa, koostuen 20 901 yhtiön osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Kannustinjärjestelmän palkkio vastasi 71 prosenttia muuttuvasta palkitsemisen osasta tilikaudella 2020.
Etteplan
PALKITSEMISRAPORTTI 2021 | 4
PALKITSEMISRAPORTTI 2021 | 5
Toimitusjohtajan palkitseminen 2017–2021 (EUR)
Hallituksen vuosipalkkio 2017–2021 (EUR)
Etteplan