Etteplan Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 18, 2013

Etteplan Oyj:n yhtiökokouskutsu

Etteplan Oyj:n yhtiökokouskutsu

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 18.10.2013, KLO 14.00

ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 18. marraskuuta 2013 alkaen kello 13.00 Yhtiön
toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510 Vantaa.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjan tarkastajan sekä ääntenlaskun valvojien valinta

5. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä
muutetaan siten, että Yhtiön uusi kotipaikka on Vantaa ja sen pääkonttori
sijaitsee Vantaalla. Lisäksi tilintarkastajan valintaa koskevaa 7 §:ää
muutetaan siten, että nykyisen yhden tilintarkastajan sijasta Yhtiölle voidaan
valita yhdestä kahteen tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajia valitaan kaksi,
vähintään toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että ylimääräinen
yhtiökokous valitsisi hallituksen jäsenen tehtävään uudelleen Tapio Hakakarin,
Heikki Hornborgin, Robert Ingmanin, Pertti Nupposen ja Teuvo Rintamäen sekä
uutena Leena Saarisen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista on saatavilla Etteplanin
internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

1. Toisen tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiölle valittaisiin toinen tilintarkastaja nykyisen
tilintarkastajan rinnalle. Yhtiön nykyisenä tilintarkastajana toimii
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Mika Kaarisalo. Hallitus ehdottaa, että Yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi
valittaisiin Olli Wesamaa.

1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset ovat saatavilla
Etteplan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com viimeistään
28.10.2013. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 2.12.2013 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
täsmäytyspäivänä 6.11.2013 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
(Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle 13.11.2013 kello 16.00 mennessä, joko
kirjallisesti osoitteeseen Etteplan Oyj, Yhtiökokous, Muovitie 1, 15860
Hollola, puhelimitse numeroon 010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen
registration@etteplan.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
nimi. Osakkeenomistajien Etteplan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Asiamiehen käyttäminen

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista ylimääräiseen
yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 13.11.2013 kello
10.00.

Muut ohjeet ja tiedot

Etteplan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 18.10.2013 yhteensä 20 179 414
osaketta ja ääntä. Tästä määrästä on 461 791 osaketta yhtiön hallussa. Näillä
osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Hollolassa, 18. lokakuuta 2013

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja
maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat
asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko
elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on
nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2012 Etteplanin liikevaihto oli 134,5 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa on yli 1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja
Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.