ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Apr 7, 2022

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	07.04.2022
Related Authorized Capital Process	Increase Of Authorized Capital
Current Authorized Capital (TL)	50.000.000
New Authorized Capital (TL)	200.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2026
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	Madde 6

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak,

Şirketimiz esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin a bendi kapsamında her türlü "kuru", yaş veya dondurulmuş gıda maddesinin imalatı, ithalatı, ihracat ve iç ticareti ile yurt içinde pazarlamasını yapmak Şirketimizin faaliyet konuları arasındadır.

Bununla birlikte, "kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti ve işlenmesi" ile ilgili yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için esas sözleşmede açıkça fıstık ibaresinin yer alması ve nace kodu zorunluluğu bulunmaktadır.

Yatırım teşvik belgesi almak için gerekli nace kodları aşağıdaki gibi olup; Şirketimiz Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin bu kapsamda güncellemesine,

HUBUBAT, BAKLİYAT, KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE 46.31.09 Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.)

HUBUBAT, BAKLİYAT, KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE 10.39.02 Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar)

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinde kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,

Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmemizin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan tadil tasarısının kabul edilmesine,

Şirket esas sözleşmesindeki değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izinlerin alınmasına,

Esas Sözleşme değişikliği için gerekli olan izinlerin alınmasıyla, esas sözleşme tadillerinin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf