ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 7, 2025

VEKALETNAME

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü, saat 11:30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak

tanıtılan.................................................................................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2) 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve
müzakeresi.
3) 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve
müzakeresi.
4) 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve
tasdiki.
5) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun
Genel Kurul'un onayına sunulması.
6) Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı
önerisinin karara bağlanması.
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra
edilmeleri.

8) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan yönetim
kurulu üyeliği atamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin
4.3 numaralı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu
üyeliği kriterleri çerçevesinde yapılan bağımsız yönetim kurulu üyeliği
atamalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
9) Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un
onayına sunulması.
10) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi
verilmesi.
11) Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin,
İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel
Kurul'a bilgi verilmesi.
12) Şirketin 2024 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar
hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2025 faaliyet yılında yapılacak
bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi
13) Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği
madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim
Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14) Dilek, temenniler ve kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

A) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

2. a) Tertip ve serisi:*

3. b) Numarası/Grubu:**
4. c) Adet-Nominal değeri:
5. ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
6. d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
7. e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI