ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2015

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	MEHMED NUREDDİN ÇEVİK	Karsusan Karadeniz Su ürünleri Sanayii A.Ş. Temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.02.2015 16:42:42
2	BİROL YENAL PEHLİVAN	Yönetim Kurulu Üyesi	ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.02.2015 16:46:44

Ortaklığın Adresi	:	Sahrayıcedit Mah. Halk Sk. Pakpen Plaza Kat:5 Kadıköy/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0 216 407 27 27 -0216 290 79 63
E-posta adresi	:	info@etilermarmaris.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 216 407 27 27 -0216 290 79 63
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:	13.02.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri  şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1.Şirketimiz hissedarlarının 13/03/2015 günü saat 10:00'da Sahrayıcedid  Mahallesi Halk Sokak Pakpen Plaza No:44 Kat:5  Kadıköy/İSTANBUL adresinde, ek'teki gündem maddelerini  görüşmek ve karara bağlanmak üzere akdedilen 2014 yılı olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,

2. 2014 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanmasının nedeni ile temettü dağıtılmamasına,

3. Şirketimizin 2014  yılı bilanço,gelir tablosu,faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin tekliflerinin Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,

4. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında günlük yayım yapan en az bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

5. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret  Müdürlüğü'ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.