ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 25, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SÜLEYMAN CENK YILMAZ	yönetim kurul başkanı	ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25.06.2013 12:47:11

Adres	HALASKARGAZİ CAD. SAİT İŞKURAN İŞŞ MERKEZİ NO:145 K:8 ŞİŞLİ-İSTANBUL
Telefon	212 - 5831000
Faks	212 - 5729222
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5831000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5729222
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ İKİNCİ ÖZEL KURULU 25.06.2013 SAAT 15:30'DA YAPILACAKTIR.

Karar Tarihi	25.06.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	25.06.2013 12:42
Adresi	HALASKARGAZİ CAD. SAİT İŞKURAN İŞŞ MERKEZİ NO:145 K:8 ŞİŞLİ-İSTANBUL
Gündem	ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 25.06.2013 TARİHLİ İKİNCİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ve 25.06.2013 Salı, saat 14:00'da yapılacak "Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda kabul edilmek şartı ile Şirket Ana Sözleşmesinin "2,3,4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadillerinin ve 21, 22 ve 23. maddelerinin eklenmesinin görüşülerek onaylanması. 4- Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.