ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 13, 2025

Summary Info	2024 yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	07.07.2025
General Assembly Date	06.08.2025
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.08.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ESENYURT
Address	Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No.10

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.

4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan yönetim kurulu üyeliği atamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 numaralı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterleri çerçevesinde yapılan bağımsız yönetim kurulu üyeliği atamalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12 - Şirketin 2024 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2025 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 06.08.2025 tarihinde saat 11:30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No:10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder gözetiminde toplantı yapılmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Etilr 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2024 Olağan Genel Kurulu Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 06.08.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.08.2025 tarihinde 11392 no lu TTSG' de tescil edilmiştir.