ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 23, 2021

Summary Info	Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	14.10.2021
General Assembly Date	12.11.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.11.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ESENYURT
Address	Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.

4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

8 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12 - Şirketin 2020 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2021 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.11.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun_ KASIM .pdf - Minute
Appendix: 2	2020 olagan genel kurul imzalı toplantı tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 12.11.2021 tarihinde saat 14.00'da 00'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde yapılmış olup toplantı kararları ve ekleri 22.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir. .

Saygılarımızla,

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.