ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 5, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	05.05.2020
General Assembly Date	02.06.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.06.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	Cevizli Mah. Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.

4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması sebebi ile kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının onaya sunulması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

10 - Sermaye Piyasası Kurulunun 26.11.2019 tarih, E.14807 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilen 21.11.2019 tarih, 67/1519 sayılı toplantısında alınan kararında bildirilen hususlar sonucunda, şirketimizin geçmişe yönelik düzeltmeleri yapılarak bağımsız denetimden geçirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya ilan edilmiş olan 31.12.2018, 30.06.2018 dönemi ve 2019 yılı ara dönem Finansal Tablolarının ilgili düzenlemeler uyarınca, genel kurul onayına sunulması gerekli olan finansal tabloların ilgili karar gereği Genel Kurul'un onayına sunulması.

11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12 - Şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2020 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ETİLER 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ETİLER 2019 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname-2019.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02 Haziran 2020 Salı günü, saat 14:00'da Cevizli Mah. Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.