ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 22, 2019

Summary Info	Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	03.07.2019
General Assembly Date	30.07.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.07.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	Cevizli Mah. Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.

4 - 2018 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim Kurulu tarafından 03.07.2019 tarihli karar ile Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - 2018 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 03.07.2019 tarihli kararın onaya sunulması.

7 - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu istifalarının ve yönetim kurulu üye sayısının Genel Kurul'un onayına sunulması.

8 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.

11 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi.

12 - 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

13 - Şirketin 2018 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 01.01.2019 – 31.12.2019 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.08.2019

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	etiler_olagan_genel_kurul_toplanti_tutanagi.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun_.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2019 tarihinde Saat:14:00 da Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL adresinde yapılmış olup, Toplantı kararları ve ekleri 20.08.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.