ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 22, 2017

Summary Info	2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ALYAG
Reason of Correction	9.madde nin güncellenmesi

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	21.02.2017
General Assembly Date	20.03.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	19.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

2 - 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi

4 - 2016 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2015 yılı Olağan genel kurulun 01.07.2016 tarihli 3 nolu; "Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı" kararının iptali ve Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih 2017/8 nolu sermaye kararının genel kurulun onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu tarafından 20.02.2017 tarih ve 6 nolu karar ile Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

7 - 2016 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 20.02.2017 tarihli 7 Nolu kararın onaya sunulması.

8 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

9 - Yönetim Kurulu tarafından 7.2.2017 tarih ve 2 nolu karar, 31.10.2016 tarih ve 26 nolu karar ve 01.12.2016 tarih ve 33 nolu kararlar ile yapılan Şirketimizin Yönetim Kurulu atanmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.

10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması

12 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi

13 - 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

14 - Şirketin 2016 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

16 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Gundem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	vekalet etiler (4).pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Genel Kurul Pay Sahipleri bildirimi.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak,

1 .Şirketimiz hissedarlarının 20 Mart 2016 Pazartesi günü, saat 10:30'da Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar /İSTANBUL adresinde, ek'teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere akdedilen 2016 yılı olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,

2. Şirketimizin 2016 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2016 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www. etilermarmaris.com.tr ) internet sitesinde ilan edilmesine,

3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında günlük yayım yapan en az bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine,

4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.