ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 11, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hk
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ALYAG

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	21.02.2017
General Assembly Date	20.03.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	19.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

2 - 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi

4 - 2016 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2015 yılı Olağan genel kurulun 01.07.2016 tarihli 3 nolu; "Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı" kararının iptali ve Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih 2017/8 nolu sermaye kararının genel kurulun onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu tarafından 20.02.2017 tarih ve 6 nolu karar ile Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

7 - 2016 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 20.02.2017 tarihli 7 Nolu kararın onaya sunulması.

8 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

9 - Yönetim Kurulu tarafından 7.2.2017 tarih ve 2 nolu karar, 31.10.2016 tarih ve 26 nolu karar ve 01.12.2016 tarih ve 33 nolu kararlar ile yapılan Şirketimizin Yönetim Kurulu atanmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.

10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması

12 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi

13 - 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

14 - Şirketin 2016 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

16 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Gundem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	vekalet etiler (4).pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Genel Kurul Pay Sahipleri bildirimi.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	07.04.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	genel kurul toplantı tutanağı 2017.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun 2017.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

20/03/2016 Tarihinde yapılan, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları tescil edilmiş olup, 07.04.2017 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıstır.

Saygılarımızla