ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 29, 2016

Summary Info	Vekaletnamenin Güncellenmesi hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	27.06.2016
General Assembly Date	01.07.2016
General Assembly Time	10:00
Record Date	30.06.2016
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

2 - 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - TTK 376/2 maddesi uyarınca sermayenin 3te 2sinden fazlasının karşılıksız kalması durumuna istinaden mali iyileştirme konusunda atılacak adımlar hususunda faaliyet raporu dahilinde açıklama yapılması ve Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı kararlarının onaya sunulması.

4 - 2015 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi

5 - 2015 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

6 - Şirketimizin ana sözleşmesinin 6 ıncı ve 12 inci maddelerinde değişikliğin onaya sunulması.

7 - Yönetim Kurulu tarafından 13.4.2016 tarih ve 9 nolu karar ile Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

8 - 2015 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 06.06.2016 tarihli 12 Nolu kararın onaya sunulması

9 - 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

10 - 13 Mart 2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü seçilmiş ve ibra edilmemiş Şirket Eski Yönetim Kurulu Üyeleri'nin imzalanan Sulh ve İbra Protokolü dahilinde sorumluluklarını yerine getirmeleri şartı ile ibra edilmeleri

11 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi.

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda bilgi sunulması ve ücretlerin genel kurul onayına sunulması

13 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi

14 - 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

15 - Şirketin 2015 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

17 - Sermaye Piyasası Kurulu 24/06/2016 tarih 2016/20 sayılı bülteninde bildirilen, 2013 ve 2014 yıllarında gerekli özel durum açıklamalarının yapılmaması sebebi ile verilen 21.560 TL ve 22.407 TL tutarındaki idari para cezaları sebebi ile, idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmesi hususunun görüşülmesi

18 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Gundem Guncelleme.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Vekalet -Guncel.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Sermaye Piyasası Kurulu 24/06/2016 tarih 2016/20 sayılı bülteninde bildirilen karara istinaden Gündeme 17. Maddenin Eklenmesinden dolayı Vekaletnamenin Güncellenmesi yapılmıştır.