ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 18, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	BİROL YENAL PEHLİVAN	Yönetim Kurulu Üyesi	ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.02.2015 12:10:01
2	MEHMED NUREDDİN ÇEVİK	Karsusan Karadeniz Su ürünleri Sanayii A.Ş. Temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.02.2015 12:13:55

Adres	Sahrayıcedid Mah.Halk Sokak.Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İstanbul
Telefon	216 - 4072727
Faks	216 - 2907963
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4072727
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 2907963
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurulu

Karar Tarihi	12.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	13.03.2015 10:00
Adresi	Sahrayıcedid Mahallesi Halk Sokak Pakpen Plaza No:44 Kat:5 Kadıköy/İSTANBUL
Gündem	ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET. AŞ. 13 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması. 2. 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3. 2014 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi 4. 2014 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5. 2014 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanmasının nedeni ve temettü dağıtılamaması yönünde 12.02.2015 tarihli 03 Nolu kararın onaya sunulması. 6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 7. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi temsilcisinin atanmasının onaylanması. 8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi. 9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda bilgi sunulması. 10. Şirketin 2015 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için denetçinin seçimi. 11. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi. 12. 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 13. Şirketin 2014 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 15. Dilek, temenniler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.