ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 25, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SÜLEYMAN CENK YILMAZ	yönetim kurul başkanı	ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25.06.2013 18:38:22

Adres	HALASKARGAZİ CD. NO:145 SAİT KURAN İŞ MERKEZİ K:8 ŞİŞLİ-İSTANBUL
Telefon	212 - 5831000
Faks	212 - 5729222
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5831000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5729222
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILMIŞTIR.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.06.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadillerinin ve 21, 22 ve 23. maddelerinin eklenmesi oybirliği ile kabul edildi. 2- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız dentimden geçmiş konsolide mali tablolar ile ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan 2012 yılına ait yasal mali tablolar ayrı ayrı okundu, müzakereye açıldı. Karsusan temsilcisi Özcan Yılmaz söz alarak, mali tabloların usulüne uygun tutulmakla beraber, 2012 yılında Şirketin halka arz gelirlerinin, halka arz izahnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda kullanılmadığı gerekçesi ile mali tabloların bu yönü ile kabul edilmemesini Genel Kurula teklif etti. Yapılan oylama sunucunda mali tablolar bu yönü ile oy birliği ile kabul edilmediği şerh düşüldü. 3- Dönem içinde 14.01.2013 tarihinde istifa eden Büşra Tanrıverdi'nin yerine seçilen Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş., 15.01.2013 tarihinde istifa eden Hikmet Tanrıverdi'nin yerine seçilen Necdet Bekar, 29.01.2013 tarihinde istifa eden Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş. yerine seçilen Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. (temsilcisi Süleyman Cenk Yılmaz), 15.02.2013 tarihinde istifa eden Hidayet Çiçek'in yerine seçilen Burhan Morgil'in yönetim kurulu üyelikleri oybirliği ile kabul edildi. 4- Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. temsilcisi Özcan Yılmaz, Şirketin Karsusan tarafından 31.12.2012 tarihinde devir alınmasından önceki dönemde görev alan yönetim kurulu üyeleri Hikmet Tanrıverdi, Hidayet Çiçek ve Büşra Tanrıverdi halka arz sırasında düzenlemiş oldukları izahnamede "halka arzdan sağlanan fonun kullanım yerleri" ve halka arz sonrasında aldıkları şirket sermayesinin % 10'unu geri alma (buyback) kararını, kamuya ilan edilen hususlar doğrultusunda ifa etmediklerini ve bu nedenle pay sahibi olarak Karsusan A.Ş.'nin , eski yönetimi ibra etmeyeceğini bildirmiş ve yapılan oylamada oy birliği ile ibra edilmemiştir. Genel Kurula sunulan denetçi raporu incelendi ve sonrasında Uğur Akkoca'nın ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2013 yılında görev alan Tanrıverdi Yatırım Holding A.Ş., Necdet Bekar, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. ve Burhan Morgil'in görev aldıkları dönem ile ilgili olarak yönetim kurulu üyeliklerinin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu, Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ile ayrı ayrı ibra edildi. 5- SPK'nın Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(tebliğ) hükümleri dahilinde bağımsız denetimi yapılarak hazırlanan finansal tablolara göre zarar olduğu için 2012 yılı karının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. 6- Genel Kurula yönetim kurulu üye adayı olarak önerilen Trabzon Ticaret Siciline 5045 No ile kayıtlı Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. (temsilcisi 42004949350 T.C. Kimlik No'lu Özcan Yılmaz) ve 29450414458 T.C. Kimlik No'lu Necdet Bekar ile toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden 23576111758 T.C. Kimlik No'lu Adnan Bora Önen, 30673044186 T.C. Kimlik No'lu Süleyman Cenk Yılmaz, 33202774424 T.C. Kimlik No'lu Ergün Emektar ve 52573537254 T.C. Kimlik No'lu Burhan Morgil yönetim kuruluna aday gösterildi. Yapılan oylamada tüm üyeler oy birliği ile yönetim kuruluna seçildi. 7- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" oy birliği ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

TUTANAK VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE PDF DOSYA OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.