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ETERNAL Annual Report 2016

Jun 22, 2017

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Annual Report

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目 錄

壹、開會程序---------------------------------------------1 貳、開會議程---------------------------------------------2 一、宣布開會-----------------------------------------3 二、主席致詞-----------------------------------------3 三、報告事項-----------------------------------------3 四、承認事項-----------------------------------------4 五、討論事項-----------------------------------------5 六、臨時動議-----------------------------------------6 七、散會---------------------------------------------6 參、附件 一、一○五年度營業報告書----------------------------7 二、審計委員會審查報告書----------------------------11 三 、誠信經營守則修正條文對照表---------------------12 四 、一○五年度財務報表-----------------------------14 五、一○五年度合併財務報表--------------------------24 六 、一○五年度盈餘分配表---------------------------34 七、公司章程修正條文對照表--------------------------35 肆、附錄 一、股東會議事規則----------------------------------38 二、公司章程----------------------------------------40 三、本公司全體董事持股情形--------------------------44 四、其他說明事項------------------------------------45

長興材料工業股份有限公司

一○六年股東常會開會程序

時間:中華民國一○六年六月十五日(星期四)上午九時三十分整

地點:高雄市路竹區後鄉里長興路22 號

(本公司路竹廠員工活動中心)

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

-1-

長興材料工業股份有限公司

一 ○ 六年股東常會開會議程

  • 一、宣布開會

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項

  • 報告一:一○五年度營業報告。

  • 報告二:審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。 報告三:一○五年度辦理對外背書保證情形報告。

  • 報告四:一○五年度董事暨員工酬勞分配報告。

  • 報告五:本公司「誠信經營守則」修正報告。

  • 四、承認事項

  • 案由一:一○五年度決算表冊案。

  • 案由二:一○五年度盈餘分配案。

  • 五、討論事項

  • 案由一:本公司章程條文修正案。

  • 案由二:一○五年度盈餘轉增資發行新股案。

  • 六、臨時動議

  • 七、散會

-2-

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

報告一:一○五年度營業報告,報請 鑒察。

說 明:本公司一○五年度營業報告書,請參閱本手冊第7~10 頁(附件一)。

報告二:審計委員會審查一○五年度決算表冊報告,報請 鑒察。 說 明:審計委員會審查報告書,請參閱本手冊第11 頁 (附件二)。

報告三:一○五年度辦理對外背書保證情形報告,報請 鑒察。 一 說 明:本公司截至 ○五年底對外背書保證金額如下:

公司名稱 幣別 金額 與公司之關係
長興化學材料(蘇州)有限公司 RMB 13,000萬 間接持股100%
長興 (中國)投資有限公司 USD 1,000萬 間接持股100%
Eternal Holdings Inc. USD 5,000萬 直接持股100%
Eternal TechnologyCorp. USD 1,700萬 間接持股100%
NIKKO-MATERIALS Co.,Ltd. JPY 20,000萬 直接持股100%
長興合成樹脂(常熟)有限公司 USD 1,700萬 間接持股100%
RMB 4,000萬
長興電子(蘇州)有限公司 USD 4,000萬 間接持股100%
RMB 4,000萬
長興化學工業(成都)有限公司 USD 2,300萬 間接持股100%
RMB 3,000萬
長興化學(天津)有限公司 USD 900萬 間接持股100%
RMB 10,000萬
長鼎電子材料(蘇州)有限公司 USD 600萬 間接持股60%
興美電子股份有限公司 NTD 9,000萬 直接持股80%
Eternal Materials
(Malaysia)Sdn. Bhd.
MYR 16,000 萬 直接持股 90%

-3-

報告四:一○五年度董事暨員工酬勞分配報告,報請 鑒察。

說 明:一、依公司法及公司章程規定分配董事及員工酬勞。

  • 二、一○五年度已估列董事酬勞新台幣(下同)8,000,000 元及員工酬勞 137,810,059 元。

  • 三、董事酬勞依估列數8,000,000 元(當年度獲利0.2706%)發放,供全 體董事依章程規定分配並授權董事長核發。

  • 四、員工酬勞依當年度獲利之4.5%發放,發放金額為133,030,283 元

  • ,與估列數差額為4,779,776 元,依會計估計變動處理,列為次 年度損益。

  • 五、本年度應發董事及員工酬勞全數以現金發放之。

  • 六、本案業經106 年3 月10 日薪酬委員會審議及106 年3 月17 日董 事會決議通過。

報告五:本公司「誠信經營守則」修正報告,報請 鑒察。

  • 說 明:參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」修正本公司誠信經營守則,修正 條文對照表請參閱本手冊第12~13 頁(附件三)。

四、承認事項

案由一:一○五年度決算表冊案,敬請 承認。 (董事會提)

  • 說 明:一、本公司一○五年度各項決算表冊:營業報告書、資產負債表、綜 合損益表、權益變動表、現金流量表,業經106 年3 月10 日審計 委員會審查竣事,出具書面審查報告書在案,並經本公司106 年3 月17 日董事會議通過。

  • 二、前項營業報告書及財務報表,請參閱本手冊第7~10 頁及第14~33 頁(附件一、四、五)。

三、敬請 承認。

決 議:

-4-

案由二:一○五年度盈餘分配案,敬請 承認。

(董事會提)

  • 說 明:一、一○五年度盈餘分配擬配發股東現金股利每股1.5 元及股票股利每 股0.5 元,合計每股股利2.0 元,一○五年度盈餘分配表請參閱本 手冊第34 頁(附件六)。

  • 二、本次現金股利配發至元為止(元以下捨去),配發未滿一元之畸 零數額,擬轉入本公司職工福利委員會,並授權董事長俟股東會 決議通過後,另訂配息基準日等相關事宜。

  • 三、本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股 轉讓或其他情形影響流通在外股份數量,致股東配息(股)比率因 此發生變動時,擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。

  • 四、敬請 承認。

決 議:

五、討論事項

案由一:本公司章程條文修正案。 (董事會提)

  • 說 明:一、公司章程修正前後條文對照表及修正理由請參閱本手冊第35~37 頁(附件七)。

二、敬請 決議。

決 議:

案由二:一○五年度盈餘轉增資發行新股案。 (董事會提)

  • 說 明:一、本公司為充實營運資金,擬將一○五年度股東股利新台幣 551,971,280 元轉作資本,每股新台幣壹拾元,計發行普通股 55,197,128 股。

  • 二、股東股票股利按配股基準日股東名簿所載股東持有股數比例分配 ,每仟股無償配發50 股,配發不足一股之畸零股,由股東自停止 過戶日起五日內,至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記 ,拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股,按面額折付現金計算至 元為止,其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之 。

-5-

  • 三、本次增資發行之新股,其權利義務與原發行股份相同,擬請股東 會授權董事會,俟呈奉主管機關核准後另訂配股基準日。

  • 四、本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股 轉讓或其他情形影響流通在外股份數量,致股東配股比率因此發 生變動時,擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。

  • 五、本發行新股案所訂各項事宜如因事實需要或因主管機關核示必須 變更時,擬請股東會授權董事會辦理之。

  • 六、敬請 決議。

決 議:

六、臨時動議

七、散會

-6-

附件一

營業報告書

首先要感謝全體股東過去一年對公司的信任與支持。回首 105 年,全球經 濟在歷經石油價格波動、英國脫歐公投、美國總統選舉均出現令人出乎意料之 外的結果下,間接影響全球市場的不確定性,受制於前述影響全球經濟因素及 原料成本上漲等因素,本公司整體獲利表現雖未續創佳績,但整體營收仍較 104 年度略有成長。

展望 106 年,世界整體金融及政治環境雖仍充滿詭譎多變的氛圍,長興將 持續進行新產品的開發與研究,並提高產品品質,以提供客戶優質服務,此外 長興仍將秉持守法、守信、守德的企業文化,善盡企業對環境保護之責任,期 能爲股東創造更大利益,完成全體股東的託付與期許。

茲將 105 年營業結果報告如下:

一、 105 年營業結果

一 ( ) 營業計畫實施成果

公司 105 年度合併營收淨額計 387 億元,與 104 年度相較增加 0.5% ; 在營業利益方面,稅前淨利為 31.92 億元,比上年度減少 8.56% ,稅 後淨利歸屬於母公司業主為 26.26 億元,每股稅後盈餘為 2.38 元。

( 二 ) 預算執行情形

公司於 105 年並未公開財務預測,故無 105 年預算執行分析資料。

-7-

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

1 、財務收支:

單位:新台幣仟元

1、財務收支: 單位:新台幣仟元
項目 105 年金額
營業收入 38,679,640
營業毛利 8,582,499
營業損益 3,129,593
營業外收入及支出 62,718
稅前淨利 3,192,311
本期淨利 2,606,155
本期其他綜合損失之稅後淨額 (2,313,351)
本期綜合利益總額 292,804
淨利歸屬於母公司業主 2,626,384
淨利歸屬於非控制權益 (20,229)
綜合損益總額歸屬於母公司業主 357,343
綜合損益總額歸屬於非控制權益 (64,539)
每股盈餘(元) 2.38
2、獲利能力分析:
單位:%
項目 比率
資產報酬率 6
權益報酬率 12
稅前純益占實收資本比率 29
純益率 7
每股盈餘(元) 2.38

( 四 ) 研究發展狀況

  • 1 、 105 年度研發成果:

  • (1) 水性真空吸塑膠。

  • (2) 水性消光樹脂。

  • (3) 水性膠漿用樹脂。

-8-

(4)PC type 樹脂。

(5) 紫外光型玻璃塗料。

(6) 自潔隔熱玻璃塗料。

(7) 大尺寸光學膜。

(8) 太陽能背板白漆樹脂。

(9) 體外檢驗醫材用親水膜。

(10) 軟板用乾膜光阻。

(11) 高折射率特殊單體材料。

(12) 高性能固態電容單體。

2 、未來研究方向如下:

(1) 綠能 / 儲能材料。

(2) 生醫材料。

(3) 軟性電子材料。

(4) 先進構裝材料。

(5) 高性能樹脂材料。

(6) 環保觀念材料。

( 五 ) 經營方針與產銷策略

  1. 產品結構的調整將朝向產業應用(包括塗料、 PCB 、光電、半導體封

裝、生醫等)所需的功能性樹脂、膠材、膜材等高階產品為發展重點, 同時也須加快新產品發展 (NPD) 與新事業發展( NBD )商業化速度,

-9-

以獲取更高市場價值。

  1. 繼續中國大陸更完整的市場布局外,亦積極拓展東北亞、東協

( ASEAN )、印度與新興市場的深耕經營,除馬來西亞建廠計劃外, 針對日本、韓國加強技術、市場的佈局,同時加強亞洲地區之國際大 廠合作,讓業務成長更全面,產品結構更多元。

全球多國經濟成長疲弱,且公司合併營收六成以上佔比的中國大陸經濟成長 率預估持續下調,再加上國際油價受非經濟因素之牽動等,對公司今年營運 表現產生實質威脅,然公司將秉持務實穩健原則持續調整經營結構並以靈活 的策略、穩健的步伐,致力於業務多元型態的發展,並積極擴展未來市場需 求有關新材料之研發與商品化,確保未來長期發展的競爭優勢。

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董事長:高國倫 總經理:謝錦坤 會計主管:蘇慧芳

-10-

附件二

長興材料工業股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲 准

董事會造送本公司105 年度營業報告書、盈餘分配議案、財務報告及合併財務報告,業 經本審計委員會審查完竣,認為尚無不符,爰依照證券交易法第十四條之四準用公司法第219

條規定繕具審查報告書,敬請鑒察。

此 致

本公司106 年股東常會

長興材料工業股份有限公司

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審計委員會召集人:

中 華 民 國 106 年 3 月 17 日

-11-

附 件 三

長興材料工業股份有限公司

誠信經營守則修正條文對照表

修正後 修正前 修正理由
3.適用對象
本守則所稱本公司人員,係指本公司
及集團企業與組織董事、監察人、經
理人、受僱人、受任人及具有實質控
制能力之人(下稱實質控制者)。
本公司人員藉由第三人提供、承諾、
要求或收受任何不正當利益,推定為
本公司人員所為。
3.適用對象
本守則所稱本公司人員,係指本公司
及集團企業與組織董事、監察人、經
理人、受僱人、受任人及具有實質控
制能力之人。
參照上市上
櫃公司誠信
經營守則參
考範例,增列
第二項。
12.禁止行賄及收賄
本公司之董事、經理人、受僱人、受
任人與實質控制者,於執行業務時,
不得直接或間接向客戶、代理商、承
包商、供應商、公職人員或其他利害
關係人提供、承諾、要求或收受任何
形式之不正當利益。但符合營運所在
地法律者,不在此限。
12.禁止行賄及收賄
本公司之董事~~、監察人、~~經理人、受
僱人、受任人與實質控制者,於執行
業務時,不得直接或間接向客戶、代
理商、承包商、供應商、公職人員或
其他利害關係人提供、承諾、要求或
收受任何形式之不正當利益。但符合
營運所在地法律者,不在此限。
配合公司組
織刪除監察
人之規定。
13.禁止不合理禮物、款待或其他不
正當利益
本公司之董事、經理人、受僱人、受
任人與實質控制者,不得直接或間接
提供或接受任何不合理禮物、款待或
其他不正當利益,藉以建立商業關係
或影響商業交易行為。
13.禁止不合理禮物、款待或其他不
正當利益
本公司之董事~~、監察人、~~經理人、受
僱人、受任人與實質控制者,不得直
接或間接提供或接受任何不合理禮
物、款待或其他不正當利益,藉以建
立商業關係或影響商業交易行為。
同12.。
14.組織與責任
本公司之董事、經理人、受僱人、受
任人與實質控制者應盡善良管理人
之注意義務,督促公司防止不誠信行
為,確保誠信經營政策之落實。
14.組織與責任
本公司之董事~~、監察人、~~經理人、受
僱人、受任人與實質控制者應盡善良
管理人之注意義務,督促公司防止不
誠信行為,確保誠信經營政策之落
實。
同12.。
15.業務執行之法令遵循
本公司之董事、經理人、受僱人、受
任人與實質控制者於執行業務時,應
遵守法令規定及防範方案。
15.業務執行之法令遵循
本公司之董事~~、監察人、~~經理人、受
僱人、受任人與實質控制者於執行業
務時,應遵守法令規定及防範方案。

同12.。
16.董事及經理人之利益迴避
本公司董事對董事會所列議案,與其
16.董事及經理人之利益迴避
本公司董事對董事會所列議案,與其
同12.。

-12-

自身或其代表之法人有利害關係,致
有害於公司利益之虞者,得陳述意見
及答詢,不得加入討論及表決,且討
論及表決時應予迴避,並不得代理其
他董事行使其表決權。董事間亦應自
律,不得不當相互支援。本公司董事
及經理人、受僱人、受任人與實質控
制者不得藉其在公司擔任之職位或
影響力,使其自身、配偶、父母、子
女或任何他人獲得不正當利益。
自身或其代表之法人有利害關係,致
有害於公司利益之虞者,得陳述意見
及答詢,不得加入討論及表決,且討
論及表決時應予迴避,並不得代理其
他董事行使其表決權。董事間亦應自
律,不得不當相互支援。本公司董
事~~、監察人及~~經理人、受僱人、受任
人與實質控制者不得藉其在公司擔
任之職位或影響力,使其自身、配
偶、父母、子女或任何他人獲得不正
當利益。
19.2
指派檢舉受理之專責人員或單位,如
發現檢舉情事涉及董事或高階主
管,或經調查發現重大違規情事或公
司有受重大損害之虞時,應立即作成
報告,以書面通知獨立董事。
19.2
指派檢舉受理之專責人員或單位,如
發現檢舉情事涉及董事或高階主
管,或經調查發現重大違規情事或公
司有受重大損害之虞時,應立即作成
報告,以書面通知獨立董事~~或監察~~
~~人。~~
同12.
20.誠信經營守則之檢討修正
隨時注意國內外誠信經營相關規範
之發展,並鼓勵董事、經理人及受僱
人、受任人提出建議,據以檢討改進
公司訂定之誠信經營守則,以提昇公
司誠信經營之成效。
20.誠信經營守則之檢討修正
隨時注意國內外誠信經營相關規範
之發展,並鼓勵董事~~、監察人、~~經理
人及受僱人、受任人提出建議,據以
檢討改進公司訂定之誠信經營守
則,以提昇公司誠信經營之成效。
同12.。
21.實施
本公司之誠信經營守則經董事會通
過後實施,並提報股東會,修正時亦
同。
21.實施
本公司之誠信經營守則經董事會通
過後實施,~~並送各監察人及~~提報股東
會,修正時亦同。
同12.。

-13-

附件四

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-33-

附 件 六

長興材料工業股份有限公司

一○五年度盈餘分配表

單位:新台幣元


一、可供分配數
期初未分配盈餘 NT$ 2,579,860,953
105 年度確定福利計畫精算
損失列入保留盈餘 ( 93,190,052)
長期股權投資影響變動數 ( 6,149,342)
調整後未分配盈餘 2,480,521,559
105 年度稅後淨利 2,626,383,593
提列10%法定盈餘公積 ( 262,638,360)
本期可供分配盈餘 4,844,266,792
二、分配項目:
股東現金股利(每股1.5 元)
股東股票股利(每股0.5 元)


( 1,655,913,824)
( 551,971,280)
( 2,207,885,104)
三、期末未分配盈餘 2,636,381,688
  • 1、本年度擬分配之股東股利以105 年度盈餘優先分配。

2、依101.4.6 金管證發字第1010012865 號函規定,本公司因選擇適用國際財務報導準則 第一號豁免項目,而就未實現重估增值轉入保留盈餘部分,提列特別盈餘公積 426,930,232 元。該特別盈餘公積於105 年度尚無迴轉之情事。

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董事長:高國倫 總經理:謝錦坤 會計主管:蘇慧芳

-34-

附 件 七

長興材料工業股份有限公司

章程修正條文對照表

修正後條文 修正後條文 修正前條文 修正前條文 修正前條文 修正理由
第 六 條:
本公司資本總額定為新台幣壹佰捌
拾億元正,分為壹拾捌億股普通股
,每股新台幣壹拾元,授權董事會
分次發行。其中新台幣壹億元,分
為壹仟萬股,每股新台幣壹拾元,
係預留供附認股權公司債,附認股
權特別股,認股權憑證使用。
第 六 條:
本公司資本總額定為新台幣~~壹佰~~
~~貳拾億元正~~,分為~~壹拾貳億股普~~通
股,每股新台幣壹拾元,授權董事
會分次發行。其中新台幣壹億元,
分為壹仟萬股,每股新台幣壹拾元
,係預留供附認股權公司債,附認
股權特別股,認股權憑證使用。
配合公司營運需
要,提高額定資
本額。
第四章董事 會及審計委員會 第四章董事 ~~及監察人~~ 公司已依法設置
審計委員會取代
監察人,修改本
章名稱。
第十二條:
本公司董事會設董事十人(含獨立
董事三人),但自第十八屆董事會起
設董事十一人(含獨立董事三人),
任期三年,由股東會就候選人名單
中選任之,連選得連任。
董事選舉採候選人提名制度。
董事候選人提名之受理方式及公告
等相關事宜,悉依公司法、證券交
易法相關法令規定辦理。獨立董事
與非獨立董事應一併進行選舉,分
別計算當選名額。
全體董事持有記名式股票股份總
額,各應符合證券主管機關頒行「公
開發行公司董事、監察人股權成數及
查核實施規則」之規定。
第十二條:
本公司董事會設董事十人~~,其中獨~~
~~立董事三人、非獨立董事七人,~~但
自第十八屆董事會起設董事十一
人~~,其中獨立董事三人、非獨立董~~
~~事八人,~~任期三年,由股東就候選
人名單中選任之,連選得連任。
董事選舉採候選人提名制度。
董事候選人提名之受理方式及公
告等相關事宜,悉依公司法、證券
交易法相關法令規定辦理。獨立董
事與非獨立董事應一併進行選舉
,分別計算當選名額。
全體董事~~及監察人持~~有記名式股
票股份總額,各應符合證券主管機
關頒行「公開發行公司董事、監察
人股權成數及查核實施規則」之規
定。
簡化董事會組織
之文字;另因公
司已依法設置審
計委員會取代監
察人,刪除第四
項監察人文字。
第十二條之一:
本公司自民國一百零五年第十七屆
董事會起,設置審計委員會,由全
體獨立董事組成,相關組織規程由
董事會決議訂定。
自審計委員會成立之日起,有關公司
第十二條之一:
本公司自民國一百零五年第十七
屆董事會起,設置審計委員會,由
全體獨立董事組成,相關組織規程
由董事會決議訂定。
自審計委員會成立之日起,有關公
因公司已依法設
置審計委員會取
代監察人,刪除
第二項後段之過
渡性條文;但為
便於未來查考審

-35-

法、證券交易法及其他法律對於監察
人之規定,於審計委員會準用之。
司法、證券交易法及其他法律對於
監察人之規定,於審計委員會準用
之~~。已當選之監察人,其任期至本~~
~~公司第一屆審計委員會成立之日~~
~~為止。~~
計委員會之沿革
並呼應第二項首
句文字,第一項
「自一百零五年
第十七屆董事會
起」爰予保留。
第十二條之二:
本公司得於董事任期內,為其購買責
任保險。
第十二條之二:
本公司得於董事~~、監察人任~~期內,
為其購買責任保險。
因公司已依法設
置審計委員會取
代監察人,刪除
監察人文字。
第十三條
董事會由董事組織之,由三分之二以
上董事之出席及出席董事過半數之
同意互選董事長一人,並得於必要時
以同一方式互選副董事長一人,董事
長對外代表公司。召集董事會得以書
面、傳真或電子方式通知各董事。
第十三條
董事會由董事組織之,由三分之二
以上董事之出席及出席董事過半數
之同意互選董事長一人,並得於必
要時以同一方式互選副董事長一
人,董事長對外代表公司。召集董
事會得以書面、傳真或電子方式通
知各董事~~及監察人。~~
因公司已依法設
置審計委員會取
代監察人,刪除
監察人文字。
第十四條:
董事因故不能出席董事會時,得由其
他董事代理。但對於證券交易法第十
四條之三應經董事會決議之事項,獨
立董事僅得委由其他獨立董事代理。
第十四條:
董事因故不能出席時,得由其他董
事代理。
明確董事得委託
其他董事出席董
事會,另因公司
已選任獨立董
事,依法於證交
法第14 條之3 所
定事項,獨立董
事僅得委託其他
獨立董事出席,
增訂本條但書規
定。
第十四條之一:
本公司董事之報酬,應依其對公司營
運參與程度與貢獻價值定之,並授權
董事會參照同業水準,核定相關報酬
支給辦法以為給付依據。
第十四條之一:
本公司董事~~、監察人之~~報酬,應依
其對公司營運參與程度與貢獻價值
定之,並授權董事會參照同業水
準,核定相關報酬支給辦法以為給
付依據。
同第十二條之二
第十七條:
本公司當年度如有獲利,應提撥百
分之四點五(含)~百分之五點五為
員工酬勞及不高於百分之一為董事
酬勞。但本公司尚有累積虧損時,
應預先保留彌補數額。
第一項所稱之當年度獲利狀況係指
第十七條:
本公司當年度如有獲利,應提撥百
分之四點五(含)~百分之五點五為
員工酬勞及不高於百分之一為董
~~監酬~~勞。但本公司尚有累積虧損時
,應預先保留彌補數額。
第一項所稱之當年度獲利狀況係
同第十二條之二

-36-

當年度稅前利益扣除分派員工酬勞
及董事酬勞前之利益。
員工酬勞以股票或現金方式分派時
,應由董事會以董事三分之二以上
之出席及出席董事過半數同意之決
議行之,並報告於股東會。
員工酬勞發給股票或現金之對象包
括符合一定條件之從屬公司員工。
獨立董事除第十四條之一之報酬
外,不參與本條董事酬勞之分配。
指當年度稅前利益扣除分派員工
酬勞及董事~~、監察人~~酬勞前之利益

員工酬勞以股票或現金方式分派
時,應由董事會以董事三分之二以
上之出席及出席董事過半數同意
之決議行之,並報告於股東會。
員工酬勞發給股票或現金之對象
包括符合一定條件之從屬公司員
工。
獨立董事除第十四條之一之報酬
外,不參與本條董~~監酬~~勞之分配。
第二十條:
本章程訂立於民國53年11月17日,
…(略)…
第五十二次修正於民國105年6月15
日,
第五十三次修正於民國106年6月15
日。
第二十條:
本章程訂立於民國53年11月17日
,…(略)…
第五十二次修正於民國105年6月15
日~~。~~
增列修正次數及
日期。

-37-

附 錄 一

長興材料工業股份有限公司 股東會議事規則

訂定: 80.04.21

修訂:103.06.11

一、本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。 一之一、

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議 案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172 條之1 第4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。

  • 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受 理期間:其受理期間不得少於十日。

  • 股東所提議案以三百字為限(含文字、標點符號),超過三百字者,不予列入議案;列 入議案之提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之 議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東常會說明未列入之 理由。

  • 二、股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席 證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 出席股數依繳交之出席證、出席簽到卡或其他出席證件加計以書面或電子方式行使表 決權之股數計算之。

  • 三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 四、股東會召開之地點,應於本公司或工廠所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,並至少於會議開始前三十 分鐘受理報到。

  • 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。

  • 五、股東會其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董 事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

  • 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 七、本公司於受理股東報到時起,應全程連續不間斷錄音及錄影,並至少保存一年。

  • 八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未達已發行股份總數過半數之股東出席時主席 得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足規定股額,但已達發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司 法第一百七十五條第一項規定進行會議並作假決議。但於當次會議未結束前,如出席 股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一 百七十四條規定重新提請大會議決。

  • 九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經 股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散

-38-

會。

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 十、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶名, 由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發 言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者 主席應予制止。

  • 十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

    • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
  • 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會議案表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完 成後,當場宣布表決結果或選舉結果,包含統計之權數或當選之名單及其當選權 數,並做成紀錄。

  • 十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之。

    • 表決時,應由主席或其指定人員就該案宣布出席股東之表決權總數後,由股東就該 案進行投票表決。
  • 十八、本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式供股東行使其表決 權,股東會召集通知並應載明股東行使表決權方法。

    • 以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會;但就該次股東會之臨 時動議及原議案之修正,視為棄權。

    • 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二 日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以 書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委 託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

    • 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲 通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 十九、主席得指揮糾察員 (或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協 助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 二十、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

-39-

附 錄 二

長 興 材 料 工 業 股 份 有 限 公 司 章 程

第 一 章 總 則

  • 第 一 條:本公司依照公司法規定組織,定名為長興材料工業股份有限公司,英文名稱為 ETERNAL MATERIALS CO., LTD. 。

第 二 條:本公司所營事業如下:

  1. C801040 合成樹脂製造業

  2. CC01080 電子零組件製造業

  3. C802030 塗料及油漆製造業

  4. C802120 工業助劑製造業

  5. C801050 塑膠原料製造業

  6. C805990 其他塑膠製品製造業 (積體電路製程用各類感壓膠帶)

  7. C801990 其他化學材料製造業 (光阻劑、光電用化學材料、構裝材料、化學機 械研磨液)

  8. C801020 石油化工原料製造業

  9. C801010 基本化學工業製造業

  10. 10.光阻材料之製造加工與銷售

  11. 11.電子化學品之製造加工銷售

  12. 12.多元醇之製造加工銷售

  13. 13.甲基丙烯酸酯及丙烯酸酯之製造與加工銷售

  14. 14.除許可業務除外,得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條:本公司所在地設於高雄市,必要時得在國內外設立分公司。

  • 第 四 條:本公司對外投資額,得不受實收股本百分之四十之限制。

  • 第 五 條:本公司得對相關企業及轉投資事業為保證人。

第 二 章 股 份

  • 第 六 條:本公司資本總額定為新台幣壹佰貳拾億元正,分為壹拾貳億股普通股,每股新台 幣壹拾元,授權董事會分次發行。其中新台幣壹億元,分為壹仟萬股,每股新台 幣壹拾元,係預留供附認股權公司債,附認股權特別股,認股權憑證使用。

第六條之一:本公司發行之股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 七 條:股東之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

-40-

第 三 章 股 東 會

  • 第 八 條:股東會分常會及臨時會二種。常會每年至少召開一次,於每會計年度終了後六個 月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召開之。

  • 第 九 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,簽名或蓋 章委託代理人出席。

  • 第 十 條:本公司各股東,除依公司法及相關法令規定無表決權股份外,每股有一表決權。

  • 第十一條:股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之。

第 四 章 董 事 及 監 察 人

  • 第十二條:本公司董事會設董事十人,其中獨立董事三人、非獨立董事七人,但自第十八屆 董事會起設董事十一人,其中獨立董事三人、非獨立董事八人,任期三年,由股 東就候選人名單中選任之,連選得連任。

  • 董事選舉採候選人提名制度。

  • 董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法相關法 令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。 全體董事及監察人持有記名式股票股份總額,各應符合證券主管機關頒行「公開 發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。

  • 第十二條之一:本公司自民國一百零五年第十七屆董事會起,設置審計委員會,由全體獨立 董事組成,相關組織規程由董事會決議訂定。

    • 自審計委員會成立之日起,有關公司法、證券交易法及其他法律對於監察人 之規定,於審計委員會準用之。已當選之監察人,其任期至本公司第一屆審 計委員會成立之日為止。

第十二條之二:本公司得於董事、監察人任期內,為其購買責任保險。

第十三條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選 董事長一人,並得於必要時以同一方式互選副董事長一人,董事長對外代表公司。 召集董事會得以書面、傳真或電子方式通知各董事及監察人。

第十四條:董事因故不能出席時,得由其他董事代理。

  • 第十四條之一:本公司董事、監察人之報酬,應依其對公司營運參與程度與貢獻價值定之, 並授權董事會參照同業水準,核定相關報酬支給辦法以為給付依據。

第 五 章 經 理 人

-41-

  • 第十五條:本公司得設置經理人若干人,其委任、解任及報酬,依照公司法第廿九條規定辦 理。

第 六 章 會 計

  • 第十六條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具�營業報告書�財務報表�盈餘分配 或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。

  • 第十七條:本公司當年度如有獲利,應提撥百分之四點五 ( 含 )~ 百分之五點五為員工酬勞及不 高於百分之一為董監酬勞。但本公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事、監 察人酬勞前之利益。

  • 員工酬勞以股票或現金方式分派時,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出 席董事過半數同意之決議行之,並報告於股東會。

  • 員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。 獨立董事除第十四條之一之報酬外,不參與本條董監酬勞之分配。

第十八條:本公司年度決算如有盈餘,依下列順序辦理:

  • �提繳所得稅。

  • �彌補以往年度虧損。

  • �提存百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積,已達資本總額時,不在此限。 �股東會議或主管機關命令之特別盈餘公積。

  • �當年度提列後之餘額加計累積未分配盈餘,為可分配盈餘,由董事會擬具分派 案,提請股東會決議。

  • 本公司以永續經營及持續成長為經營理念,預計未來仍有重大擴建計劃,年度分 派股東股利以不低於前項當年度提列後之餘額百分之三十。其中現金股利不得低 於當年度股利分派總額百分之十。

第 七 章 附 則

第十九條:本章程未訂事項,悉依公司法及相關法令之規定辦理。

第二十條:本章程訂立於民國53年11月17日。 第 一次修正於民國55年02月16日, 第 二次修正於民國56年05月01日,第 三次修正於民國56年12月16日, 第 四次修正於民國61年02月06日,第 五次修正於民國61年11月02日, 第 六次修正於民國62年11月05日,第 七次修正於民國63年06月06日, 第 八次修正於民國64年07月31日,第 九次修正於民國65年08月29日, 第 十次修正於民國66年02月10日,第十一次修正於民國67年08月03日, 第十二次修正於民國68年12月26日,第十三次修正於民國69年12月28日, 第十四次修正於民國72年10月04日,第十五次修正於民國73年07月20日, 第十六次修正於民國73年09月02日,第十七次修正於民國75年10月23日, 第十八次修正於民國76年02月12日,第十九次修正於民國76年06月25日,

-42-

第二十次修正於民國76年09月03日,第廿一次修正於民國77年01月17日, 第廿二次修正於民國77年09月07日,第廿三次修正於民國77年10月12日, 第廿四次修正於民國77年12月11日,第廿五次修正於民國79年04月26日, 第廿六次修正於民國79年05月20日,第廿七次修正於民國79年08月28日, 第廿八次修正於民國80年04月21日,第廿九次修正於民國81年03月04日, 第三十次修正於民國81年04月25日,第三一次修正於民國81年07月15日, 第三二次修正於民國82年04月25日,第三三次修正於民國83年04月25日, 第三四次修正於民國84年04月28日,第三五次修正於民國85年05月15日, 第三六次修正於民國86年05月15日,第三七次修正於民國87年04月10日, 第三八次修正於民國88年05月04日,第三九次修正於民國89年05月10日, 第四十次修正於民國90年05月11日,第四一次修正於民國91年04月15日, 第四二次修正於民國93年04月14日,第四三次修正於民國94年04月13日, 第四四次修正於民國95年06月09日,第四五次修正於民國96年05月24日, 第四六次修正於民國97年06月13日,第四七次修正於民國99年06月15日, 第四八次修正於民國101年06月05日,第四九次修正於民國102年6月20日, 第五十次修正於民國103 年06 月11 日, 第五十一次修正於民國104 年06 月10 日, 第五十二次修正於民國105 年 0 6 月15 日。

-43-

附 錄 三

全體董事持股情形

職 稱 姓 名 本次股東會停止過戶日
106年4月17 日
董事 長 高國 倫 45,372,614
董 事 高英智 17,669,391
董 事 楊淮 焜 15,134,759
董事 黃梧桐 3,489,997
董 事 光陽工業(股)公司
代表人:柯俊斌
109,481,190
董 事 謝錦 坤 643,165
董事 蕭慈飛 497,034
不含獨立董事之
全體董事持有股數
合 計 192,288,150
獨立董事 洪 麗 蓉 0
獨立董事 陳以亨 353,246
獨立董事 許 睿元 0
全體董事持有股數 合計 192,641,396

選任日期:105 年6 月15 日

本公司實收資本額新台幣11,039,425,490 元;1,103,942,549 股 全體董事法定最低應持有股數:32,000,000 股(註)

註:依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第

二條第二項規定,選任獨立董事二人以上者,獨立董事外之全 體董事依前項比率計算之持股成數降為百分之八十。

全體監察人法定最低應持有股數:不適用

全體董事之持股情形,符合「公開發行公司董事、監察人股權成數 及查核實施規則」之成數標準。

-44-

附 錄 四

其他說明事項

本次股東常會,股東提案處理說明:

  • 1、依公司法第172 條之1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提議案以三百字為 限。

  • 2、本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為106 年4 月7 日至106 年4 月17 日下午5 時止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  • 3、本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。

-45-

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