ETERNAL — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

長興材料工業股份有限公司

民國一百一十三年股東常會議案參考資料

一、承認事項

案由一：一一二年度決算表冊案，敬請  承認。          (董事會提)

• 說 明：一、本公司一一二年度各項決算表冊：營業報告書、資產負 債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經113 年3 月7 日審計委員會審查竣事，出具書面審查報告書 在案，並經本公司113 年3 月8 日董事會議通過。

  • 二、前項營業報告書請參閱本手冊第6~8 頁(附件一)，個體 財務報告暨合併財務報告及會計師查核報告書請參閱本 手冊第12~31 頁(附件四、五)。

三、 敬請  承認。

決  議：

• 案由二：一一二年度盈餘分配案，敬請 承認。 (董事會提) 說 明：一、一一二年度盈餘分配配發股東現金股利每股0.8 元，一 一二年度盈餘分配表請參閱本手冊第32 頁(附件六)。

二、敬請 承認。

決 議：