ETERNAL — AGM Information 2021

Oct 14, 2021

長興材料工業股份有限公司

民國一百一十年股東常會議案參考資料

承認事項

案由一：一○九年度決算表冊案，敬請  承認。                 (董事會提)

• 說 明：一、本公司一○九年度各項決算表冊：營業報告書、資產負債表、綜合 損益表、權益變動表、現金流量表，業經 110 年 3 月 19 日審計委員 會審查竣事，出具書面審查報告書在案，並經本公司 110 年 3 月 26 日董事會議通過。

• 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第 6~8 頁 ( 附件一 ) ，個體財務報告暨 合併財務報告及會計師查核報告書請參閱議事手冊第 10~29 頁 ( 附件 三、四 ) 。

• 三、敬請 承認。

決議：

• 案由二：一○九年度盈餘分配案，敬請 承認。 (董事會提)

• 說 明：一、一○九年度盈餘分配擬配發股東現金股利每股 1.5 元，一○九年度盈 餘分配表請參閱議事手冊第 30 頁 ( 附件五 ) 。

• 二、本次現金股利配發至元為止（元以下捨去），配發未滿一元之畸零 數額，擬轉入本公司職工福利委員會，並授權董事長俟股東會決議 通過後，另訂配息基準日等相關事宜。

• 三、敬請 承認。

決議：

討論事項

案由一：本公司章程修正案。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、配合法令及公司實務作業需求，修正本公司章程部分條文。 二、修正條文對照表及修正理由請參閱議事手冊第 31~32 頁 ( 附件六 ) 。 三、敬請 決議。

決議：

附件六

長興材料工業股份有限公司

公司章程修正條文對照表

修正後		修正前	修正理由
第 二 條： 本公司所營事業如下： 1.C801100合成樹脂及塑膠製造業 2.CC01080電子零組件製造業 3.C802200塗料、油漆、染料及顏料製 造業 4.C802120工業助劑製造業 5.C805990其他塑膠製品製造業 6.C801990其他化學材料製造業 7.C801020石油化工原料製造業 8.C801010基本化學工業 9.CF01011醫療器材製造業 10.F108031醫療器材批發業 11.F208031醫療器材零售業 12.ZZ99999除許可業務外，得經營法令 非禁止或限制之業務		第 二 條： 本公司所營事業如下： 1.C801040合成樹脂製造業 2.CC01080電子零組件製造業 3.C802030塗料及油漆製造業 4.C802120工業助劑製造業 ~~5.C801050~~~~塑膠原料製造業~~ 6.C805990其他塑膠製品製造業 7.C801990其他化學材料製造業 8.C801020石油化工原料製造業 9.C801010基本化學工業~~製造業~~ 10.CF01011醫療器材製造業 11.F108031醫療器材批發業 12.F208031醫療器材零售業 13.ZZ99999除許可業務~~除外~~，得經營法 令非禁止或限制之業務	1.配合經濟部 公司行號營 業項目代碼 表登記變更 修訂。 2.原5已非部 頒營業項目 代碼之表列 項目爰予刪 除。 3.原6~13款次 調整。
第十二條： 本公司董事會設董事十一人(含獨立董 事三人)，但自第十九屆董事會起設董 事十二人(含獨立董事四人)，任期三 年，由股東就候選人名單中選任之，連 選得連任。 董事選舉採候選人提名制度。 董事候選人提名之受理方式及公告等 相關事宜，悉依公司法、證券交易法相 關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董 事應一併進行選舉，分別計算當選名 額。 全體董事持有記名式股票股份總額，各 應符合證券主管機關頒行「公開發行公 司董事、監察人股權成數及查核實施規 則」之規定。		第十二條： 本公司董事會設董事~~十人~~(含獨立董事 三人)，但自第~~十八屆~~董事會起設董事 ~~十一人~~(含獨立董事~~三人~~)，任期三年， 由股東就候選人名單中選任之，連選得 連任。 董事選舉採候選人提名制度。 董事候選人提名之受理方式及公告等 相關事宜，悉依公司法、證券交易法相 關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董 事應一併進行選舉，分別計算當選名 額。 全體董事持有記名式股票股份總額，各 應符合證券主管機關頒行「公開發行公 司董事、監察人股權成數及查核實施規 則」之規定。	配合「上市公 司董事會設 置及行使職 權應遵循事 項要點」之條 文修正。

	第十八條： 本公司年度決算如有盈餘，依下列順序 辦理： 提繳所得稅。 彌補累積虧損。 提存百分之十為法定盈餘公積，但法 定盈餘公積，已達實收資本額時， 不在此限。 股東會議或主管機關規定提列或迴 轉特別盈餘公積。 當年度提列後之餘額加計累積未分 配盈餘，為可分配盈餘，由董事會 擬具分派案，提請股東會決議。 本公司以永續經營及持續成長為經營 理念，預計未來仍有重大擴建計劃，年 度分派股東股利以不低於前項當年度 提列後之餘額百分之三十。其中現金股 利不得低於當年度股利分派總額百分 之十。	第十八條： 本公司年度決算如有盈餘，依下列順序 辦理： 提繳所得稅。 彌補~~以往年度虧~~損。 提存百分之十為法定盈餘公積，但法 定盈餘公積，已達實收資本額時， 不在此限。 股東會議或主管機關~~命令之特~~別盈 餘公積。 當年度提列後之餘額加計累積未分 配盈餘，為可分配盈餘，由董事會 擬具分派案，提請股東會決議。 本公司以永續經營及持續成長為經營 理念，預計未來仍有重大擴建計劃，年 度分派股東股利以不低於前項當年度 提列後之餘額百分之三十。其中現金股 利不得低於當年度股利分派總額百分 之十。	依法令修改 用語。
	第二十條：本章程訂立於民國53年11 月17日。 …(略)… 第五十四次修正於民國108 年6 月26 日。 第五十五次修正於民國110年06月22 日。	第二十條：本章程訂立於民國53年11 月17日。 …(略)… 第五十四次修正於民國108 年6 月26 日。	增列本次章 程修正日期。