ETERNAL — AGM Information 2021

Oct 14, 2021

請 國 內 沿 郵資已付 此 虛 台北郵局許可證 線 台北字第9 2 8 號 先 國 內 郵 簡 折 再 開會通知請即拆閱 撕

~~長~~ 興

105412 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓 長興材料工業股份有限公司 股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 請 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 沿 網路：http://www.pscnet.com.tw/ 此 股務營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30 虛 線 證券代號：1717 先 折 再 撕

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股東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保 存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票 w w w . s t o c k v o t e . c o m . t w

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e 票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴 股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴 口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度 或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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編號： 編號： 核對： 110 證券代號：1717
第一 110 長興材料工業股份有限公司 委 託 書 一、禁二、發實 委託人( 股東) 編號 97 長興 第二
聯：出 時間：民國110年6月22日110年股東常會出席簽到卡(星期二)上午九時三十分 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 止交付現金現違法取得者，最高給 姓股東戶號名 簽名或蓋章 聯：股東
席 地點：高雄市路竹區後鄉里長興路22號 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 或及予 如
簽到卡 股東戶號：股東或代：理人姓名持有股數： (本公司路竹廠長興藝文中心) 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.109年度決算表冊案：(1)□承認(2)□反對(3)□棄權2.109年度盈餘分配案：(1)□承認(2)□反對(3)□棄權3.本公司章程修正案：4.臨時動議。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 其他利益之價購委託書行為。使用委託書，可檢附具體事證向集檢舉獎金十萬元，檢舉電話： ○ 或名稱姓或名稱持有股數戶號名 受託代理人徵 求 人 簽簽名名或蓋章或蓋章 委託代理人出席請填妥此
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 保結算二二五 戶號 聯寄回
※出席簽到卡及委託書兩本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。者均簽名或蓋章者視為 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致 所檢舉，經四七三七三 姓或身分證字號或統一名編號名稱
親自出席，但委託書由 長興材料工業股份有限公司 查三
股東交付徵求人或受託 證。 住址
代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章處 授權日期 年 月 日 屬
(
)
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徵求場所及人員簽章處：

法人指派書

茲指派 代表本公司出席 長興材料工業股份有限公司110年06月22日舉行之 股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權 第 利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 三 此致 聯 長興材料工業股份有限公司 股東戶號﹕ 股東戶名﹕ （蓋章處）

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97 長興材料工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
原留 印 鑑
戶號
戶名
電話
原登記 銀行 名 稱 總行代號 分行別 科 目 帳 號 檢號
(無誤免寄回)
銀行 名 稱 總行代號 分行別 科 目 帳 號檢號
(新)變更
郵局存簿(Ｈ) 700 [局] 號 — 帳號 —
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• ※銀行資料務必請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

• ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影 本，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於110年配息基準日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

中華民國 110 年 月 日 s

110.04.07

~~長興~~

第 四 聯 ( )

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人 書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 第 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 五 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，

• 聯 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.股東委託股務代理機構出席者：本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條之規定，委託統一 綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席 者，請於第二聯委託書簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見，不得全權委託(1.109年度決算表冊案。 2.109年度盈餘分配案。3.本公司章程修正案。)並於110年6月7日起至110年6月16日止送達統一綜合證券股 份有限公司股務代理部：台北巿松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797。

• 7.委託書格式如第二聯。

開會通知書

• 一、茲訂於一一○年六月二十二日(星期二)上午九時三十分(受理股東 開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假高雄市 路竹區後鄉里長興路22號(本公司路竹廠長興藝文中心)，召開一 一○年股東常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度 決算表冊報告。3.109年度辦理對外背書保證情形 報告。4.109年度董事暨員工酬勞分派報告。

• 第 (二)承認事項：1.109年度決算表冊案。2.109年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.本公司章程修正案。

• 六 (四)臨時動議。

• 聯 二、本公司一○九年度盈餘分配案，業經110年3月26日董事會決議通 過如下：擬提撥新台幣1,860,419,183元配發股東現金股利每股 1.5元，本次現金股利配發至元為止（元以下捨去），配發未滿一 元之畸零數額，擬轉入本公司職工福利委員會，並授權董事長俟 股東會決議通過後，另訂配息基準日等相關事宜。

• 三、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之 事項，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)， 請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代 號「1717」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」。

• 四、茲依公司法第一六五條規定，自一一○年四月二十四日起至一一 ○年六月二十二日止停止股票過戶。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書

各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具 第 一聯出席簽到卡 後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席 時，請填具 第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡 全聯摺疊寄回，並 請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公 司股務代理部。 六、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月21日前製作徵求人徵求 資料彙總表冊揭露於證基會網站( 網址： http://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右則『查詢委託書 公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年 5月22日至110年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明投票【網址： www.stockvote.com.tw】。

• 八、本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公 司股務代理部。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

此致

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貴股東

長興材料工業股份有限公司董事會

敬啟