ETERNAL — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1717 長興　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/27	發言時間	17:36:52
發言人	陳明仁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3838181-306
主旨	公告本公司董事會召集109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:本公司路竹廠長興藝文中心 (高雄市路竹區後鄉里長興路22號) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度辦理對外背書保證情形報告。 (4)108年度董事暨員工酬勞分派報告。 (5)本公司募集公司債相關情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度決算表冊案。 (2)108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)「資金貸與他人作業程序」條文修正案。 (2)「背書保證作業程序」條文修正案。 (3)「股東會議事規則」條文修正案。 7.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，本公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前， 公告受理股東書面提案之期間與處所： 1.受理期間：民國109年4月13日起至民國109年4月23日下午5:00止 2.受理處所：本公司財務部(高雄市三民區建工路578號) 二、依公司法第192條之1規定，本公司應於本次股東常會召開前之停止過戶日前 公告受理獨立董事候選人提名之期間與應選名額、其受理處所及其他必要事項： 1.應選名額：獨立董事一名。 2.受理期間：民國109年4月13日至109年4月23日下午5:00止 3.受理處所：本公司財務部(高雄市三民區建工路578號) 4.提名人應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，並檢附下列證明文件： (一)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條規定專業資格條件 之一並具備五年以上工作證明文件影本；如提名公立大專校院專任教師擔任獨立董事， 應取得學校核准文件。 (二)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第三條獨立性及第四條 兼職規定之聲明書正本。 三、有意提案及提名之股東務請於109年4月23日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式 ﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣 及以掛號函件寄送﹞。

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