ETERNAL — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1717 長興　公司提供

序號	5	發言日期	107/03/20	發言時間	18:35:37
發言人	顏淑雰	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3838181-306
主旨	公告本公司董事會召集107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/20 3.股東會召開地點:本公司路竹廠員工活動中心 (高雄市路竹區後鄉里長興路22號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。 (3)一○六年度辦理對外背書保證情形報告。 (4)一○六年度董事暨員工酬勞分派報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度決算表冊案。 (2)一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)一○六年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/22 11.停止過戶截止日期:107/06/20 12.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，本公司應於本次股東常會召開前之停止股票 過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所： 1.受理期間：民國107年4月16日起至民國107年4月26日下午5: 00止 2.受理處所：本公司財務部(高雄市三民區建工路578號) 二、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 三、本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構： 統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

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