ETERNAL — AGM Information 2015

Jun 15, 2015

長興材料工業股份有限公司

(原名：長興化學工業股份有限公司)

民國一百零四年股東常會議案參考資料

一、承認事項

案由一：承認一○三年度決算表冊案，敬請 承認。 (董事會提)

說 明：一、本公司一○三年度各項決算表冊：營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經本公司104年3月20日董事會議通過，並送請監察人查核竣事，出具書面查核報告書在案。

二、前項營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第6~8頁及第10~25頁(附件一、三、四)。

三、敬請 承認。

決 議：

案由二：一○三年度盈餘分配案，敬請 承認。 (董事會提)

說 明：一、一○三年度盈餘分配，擬發放現金股利1.8元/股，一○三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第26頁(附件五)。

二、本次現金股利配發至元為止（元以下捨去），配發未滿一元之畸零數額，擬轉入本公司職工福利委員會，並授權董事長俟股東會決議通過後，另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

三、本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他情形影響流通在外股份數量，致股東配息比率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理並調整之。

四、本案業經本公司104年3月20日董事會議通過及監察人查核竣事。

五、敬請 承認。

決 議：

二、討論事項

案由一：公司章程條文修正案，提請 討論。 (董事會提)

說 明：一、配合公司法、證券交易法等相關法令規定，擬修正本公司章程：

1.增加三席獨立董事，董事席次增至十席，並由全體獨立董事組成審計委員會。

2.董事選舉全面改採提名制。

3.奉金管證發字第1030025006號函修訂第十七條股利政策。

二、修正條文對照表請參閱議事手冊第27~28頁(附件六)。

三、敬請 決議。

決 議：

案由二：「董事及監察人選舉辦法」名稱及條文修正案。 (董事會提)

說 明：一、配合本公司設置獨立董事並廢除監察人及股東會採電子投票，擬修正「董事及監察人選舉辦法」條文，並修正名稱為「董事選任辦法」。

二、修正條文對照表參閱議事手冊第29~31頁(附件七)。

三、敬請 決議。

決 議：

案由三：「背書保證作業程序」條文修正案。 (董事會提)

說 明：一、為符合主管機關法令規定，修正「背書保證作業程序」部分條文。

二、修正條文對照表請參閱議事手冊第32~36頁(附件八)。

三、敬請 決議。

決 議：

案由四：「資金貸與他人作業程序」條文修正案。 (董事會提)

說 明：一、為符合主管機關法令規定，修正「資金貸與他人作業程序」部分條文。

二、修正條文對照表請參閱議事手冊第37~40頁(附件九)。

三、敬請 決議。

決 議：

案由五：「取得或處分資產處理程序」條文修正，並廢止原「從事衍生性商品交易處理準則」案。 (董事會提)

說 明：一、為符合主管機關法令規定，修正「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文。

二、將「從事衍生性商品交易處理準則」併入「取得或處分資產處理程序」。

三、廢止原「從事衍生性商品交易處理準則」。

四、修正條文對照表請參閱議事手冊第41~48頁(附件十)。

五、敬請 決議。

決 議：