ESTUN AUTOMATION CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 26, 2017

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-057 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 四次会议决议，公司决定召开2017 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关 于提议召开2017 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2017 年7 月12 日（星期三）下午14:30

网络投票时间为：2017 年7 月11 日-2017 年7 月12 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年7 月12 日上午9:30-11:30、 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年7 月11 日15:00-2017 年7 月12 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）

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1

和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一 股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

⑴、于股权登记日2017 年7 月5 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

⑵、公司董事、监事及高级管理人员。

• ⑶、公司聘请的律师。

• 7、会议地点：南京市江宁经济开发水阁路16 号公司会议室

• 8、股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。

二、会议审议事项

（一） 本次会议拟审议的议案

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（各项子议案采取累积投票 制逐项进行表决）

• 1.01 选举吴波为公司第三届董事会非独立董事

• 1.02 选举韩邦海为公司第三届董事会非独立董事

• 1.03 选举徐秋云为公司第三届董事会非独立董事

• 1.04 选举袁琴为公司第三届董事会非独立董事

• 1.05 选举诸春华为公司第三届董事会非独立董事

• 1.06 选举钱巍为公司第三届董事会非独立董事

• 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（各项子议案采取累积投票制

• 逐项进行表决）

• 2.01 选举杨京彦为公司第三届董事会独立董事

• 2.02 选举段星光为公司第三届董事会独立董事

• 2.03 选举李翔为公司第三届董事会独立董事

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2

3、审议《关于监事会换届选举的议案》（各项子议案采取累积投票制逐项进行 表决）

• 3.01 选举吴蔚为公司第三届监事会股东代表监事

• 3.02 选举卢小红为公司第三届监事会股东代表监事

• 4、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（特别决议）

（二）披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议并通过，详情请见公司于 2017 年6 月27 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）特别提示

1、议案1 至议案3 的各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，为普通决议通 过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。本 次会议议案4 须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的 2/3 以上通过；

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，股东大会方可进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行；

3、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数；

4、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的 要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计 票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
累积投票提案

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3

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6 人
1.01	选举吴波为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举韩邦海为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐秋云为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举袁琴为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举诸春华为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举钱巍为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举杨京彦为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举段星光为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李翔为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2 人
3.01	选举吴蔚为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举卢小红为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、会议登记时间： 2017 年7 月7 日（星期五）上午9:00 至11:30，下午13:30

• 至16:30。

• 2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区水阁路16 号 公司证券部。 3、登记方式：

• ⑴、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、

• 法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人 应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股 东账户卡和本人身份证到公司登记；

⑵、符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托 代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记； ⑶、异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账

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户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。股东请 仔细填写《股东大会参会回执》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于2017 年 7 月7 日16:30 前送达公司证券部，以便登记确认。

• ⑷、公司不接受股东电话方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：南京市江宁经济开发区水阁路16 号（邮政编码：211106）

联系人： 袁琴、时雁

电子邮件：zqb@estun.com

联系电话：025-52785597

• 2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场

• 办理登记手续。

• 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第三十四次会议决议

• 2、公司第二届监事会第二十二次会议决议

• 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

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2017 年6 月26 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：南京埃斯顿自动化股份有限公司股东大会参会回执；

附件三：南京埃斯顿自动化股份有限公司2017 年第三次临时股东大会授权委托 书。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362747。

• 2、投票简称：埃斯投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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• 1、投票时间: 2017 年7 月12 日的交易时间，即9:30 至11:30 和13:00 至15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年7 月11 日下午15:00，结束时间

• 为2017 年7 月12 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

南京埃斯顿自动化股份有限公司

股东大会参会回执

截至2017年7月5日，本单位（个人）持有埃斯顿（代码：002747）股票 股， 拟参加公司2017年第三次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码： 联系电话：

年 月 日

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附件三：

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

南京埃斯顿自动化股份有限公司：

本人（本公司）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司股东，兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2017 年7 月12 日（星期三）下午14:30 召开 的南京埃斯顿自动化股份有限公司2017 年第三次临时股东大会，并代表本单位/ 本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体 指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承 担。

担。
提案 编码	提案名称	备注	表决情况
		该列打勾的 栏目可以投 票
累积投票提案			选举票数
1.00	《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数6 人
1.01	选举吴波为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举韩邦海为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐秋云为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举袁琴为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举诸春华为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举钱巍为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举杨京彦为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举段星光为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李翔为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2 人
3.01	选举吴蔚为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举卢小红为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案			同 意	反 对	弃 权
4.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1、选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其

拥有的选举票数。

• 2、选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

• 3、选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票 指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

• 2、委托人为法人（或其他组织）股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人（负责人/ 委派代表）签字。

• 3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束

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