ESTUN AUTOMATION CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 20, 2021

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2021-076 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次 会议通知于2021 年6 月11 日以电话、邮件等方式发出，会议于2021 年6 月20 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以部分现场表决、部 分通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚 未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》

公司监事会认为，公司本次根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股 权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期股权激励计划（草案）》）回购注 销已离职及个人业绩考核不达标激励对象部分限制性股票，注销已离职及个人业 绩考核不达标激励对象部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法规和《第三期股权激励计划（草案）》的规定，限制性股票和股票期 权回购及/或注销的原因、数量及价格依据充分，结果合法有效；上述事项不会 导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《第三期股权 激励计划（草案）》的继续实施，不存在损害本公司及股东利益的行为。同意本 公司对所涉及的限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制 性股票合计363,960 股进行回购注销,对所涉及的股票期权激励对象已获授但尚 未行权的全部或部分股票期权合计447,120 份进行注销处理。上述内容须提交公 司股东大会审议。

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《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限 制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》全文详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

• 1、公司第四届监事会第九次会议决议

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会 2021 年 6 月 21 日

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