ESTUN AUTOMATION CO., LTD — Board/Management Information 2020

Jun 4, 2020

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2020-052 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 四次会议通知于 2020 年 5 月30 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2020 年 6 月4 日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室以部分现场表决、部分通 讯表决方式召开。会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人。本次会议的召开符 合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如 下议案：

一、审议并通过《关于公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第三 个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：本次可解除限售的 179 名激励对象均符合《南京埃斯 顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股权 激励计划（草案）》”）及相关规定，解除限售资格合法、有效。同意公司按照激 励计划的相关规定为 179 名激励对象办理解除限售相关事宜。

《关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限 售条件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于回购注销第二期股权激励计部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：根据公司《第

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二期股权激励计划（草案）》及相关规定，由于部分激励对象因离职已不符合激 励条件，公司董事会决定对涉及上述原因的激励对象已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票共计 122,600 股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票 的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为，上述事项须提交公司股 东大会审议。

《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

• 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会 2020 年 6 月 4 日

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