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ESTsoftCorp. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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이스트소프트/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전8시
2. 장소		서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제27기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김장중 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 조성민 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 제7-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김장중	1972-01	3년	재선임	- ㈜이스트소프트 설립 - 前㈜이스트소프트 대표이사
조성민	1977-03	3년	신규선임	- 現 이스트소프트 SW사업본부 본부장

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박우진	1971-04	3년	신규선임	상근	- 前㈜이스트소프트 이사