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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

이스트소프트/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 8시
2. 장소		서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      1. 감사보고      2. 영업보고      3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제28기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건      제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건      제2-2호 의안: 관계법령 개정사항 반영의 건         제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 정상원) 제4호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 유덕) 제5호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건      제7-1호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건      제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건      제7-3호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. 2. 상근감사 후보자 유덕은 주주총회 당일 사외이사직을 사임할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상원	1975-06	3년	재선임	- 서울대학교 수학과 - 줌인터넷 부사장 - 現 이스트소프트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유덕	1949-09	3년	신규선임	상근	- 연세대학교 공학대학원 전자계산학과 석사 - KIST 시스템공학센터 선임연구원 - KT 인터넷 사업국장 - 한국IT벤처투자(주) 사장 現 이스트소프트 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 임대업 - 경영지원서비스업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. ~ 8. (생략) (신설) (신설) 9. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 10. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체	1. ~ 8. (변경없음) 9. 부동산 임대업 10. 경영지원서비스업 11. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업 12. 기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가에 따라 조문번호(순서) 변경
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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